股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临 2014-066
上海国际港务（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会是否有否决或修改提案的情况：否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）2014 年第一次
临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014 年
12 月 5 日（星期五）下午 13:30 在国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358
号）召开；网络投票时间为 2014 年 12 月 5 日（星期五）上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数（人） 111
所持有表决权的股份总数（股） 20,441,214,422
占公司有表决权股份总数的比例（%） 89.8310%
参与网络投票的股东及代理人人数（人） 77
所持有表决权的股份总数（股） 3,310,738
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0145%
持有公司股份低于 5%的股东及代理人（简称：“中小
108
投资者”）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 293,541,754
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.2900%
（三）本次会议由公司董事会召集，董事长陈戌源先生主持，会议的召集和
召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
1
（四）公司在任董事 9 人，出席 4 人；公司在任监事 5 人，出席 4 人；董事
会秘书丁向明先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的
方式对全部议案进行了表决。表决情况如下：
证券 反对比 弃权票 弃权比
议案内容 同意票数 同意比例 反对票数
类别 例 数 例
一、上港
全体
集团 20,439,368,681 99.9910% 1,636,825 0.0080% 208,916 0.0010%
股东
2014 年
度员工持
中小
股计划 291,696,013 99.3712% 1,636,825 0.5576% 208,916 0.0712%
股东
（草案）
二、关于 全体
20,439,302,381 99.9906% 1,144,100 0.0056% 767,941 0.0038%
公司符合 股东
非公开发
行股票条 中小
291,629,713 99.3486% 1,144,100 0.3898% 767,941 0.2616%
件的议案 股东
全体
三、关于 20,439,302,381 99.9906% 1,144,000 0.0056% 768,041 0.0038%
股东
非公开发
行股票预
中小
案的议案 291,629,713 99.3486% 1,144,000 0.3897% 768,041 0.2617%
股东
四、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
全体
1、本次发 20,439,304,081 99.9907% 1,142,300 0.0056% 768,041 0.0037%
股东
行股票的
种类和面
中小
值 291,631,413 99.3492% 1,142,300 0.3891% 768,041 0.2617%
股东
全体
20,439,304,081 99.9907% 1,142,300 0.0056% 768,041 0.0037%
股东
2、发行方
式
中小
291,631,413 99.3492% 1,142,300 0.3891% 768,041 0.2617%
股东
全体
20,439,302,381 99.9906% 1,144,000 0.0056% 768,041 0.0038%
股东
3、发行数
量
中小
291,629,713 99.3486% 1,144,000 0.3897% 768,041 0.2617%
股东
2
全体
20,439,304,081 99.9907% 1,142,300 0.0056% 768,041 0.0037%
4、发行对 股东
象及认购
方式 中小
291,631,413 99.3492% 1,142,300 0.3891% 768,041 0.2617%
股东
全体
20,439,296,081 99.9906% 1,184,100 0.0058% 734,241 0.0036%
5、发行价 股东
格及定价
方式 中小
291,623,413 99.3465% 1,184,100 0.4034% 734,241 0.2501%
股东
全体
20,439,304,081 99.9907% 1,142,300 0.0056% 768,041 0.0037%
6、募集资 股东
金数额及
用途 中小
291,631,413 99.3492% 1,142,300 0.3891% 768,041 0.2617%
股东
全体
20,439,304,081 99.9907% 1,142,300 0.0056% 768,041 0.0037%
7、本次发 股东
行股票的
限售期 中小
291,631,413 99.3492% 1,142,300 0.3891% 768,041 0.2617%
股东
全体
20,439,299,981 99.9906% 1,142,300 0.0056% 772,141 0.0038%
股东
8、上市地
点
中小
291,627,313 99.3478% 1,142,300 0.3891% 772,141 0.2631%
股东
9、本次发 全体
20,439,269,681 99.9905% 1,172,600 0.0057% 772,141 0.0038%
行完成前 股东
滚存未分
配利润的 中小
291,597,013 99.3375% 1,172,600 0.3995% 772,141 0.2630%
安排 股东
全体
20,439,299,981 99.9906% 1,142,300 0.0056% 772,141 0.0038%
股东
10、决议
的有效期
中小
291,627,313 99.3478% 1,142,300 0.3891% 772,141 0.2631%
股东
五、关于
全体
非公开发 20,439,282,781 99.9906% 1,028,000 0.0050% 903,641 0.0044%
股东
行股票后
填补被摊
薄即期回 中小
291,610,113 99.3420% 1,028,000 0.3502% 903,641 0.3078%
报措施的 股东
议案
3
六、关于
全体
本次非公 20,439,290,781 99.9906% 1,442,300 0.0071% 481,341 0.0023%
股东
开发行 A
股股票募
集资金使
中小
用的可行 291,618,113 99.3447% 1,442,300 0.4913% 481,341 0.1640%
股东
性分析报
告的议案
七、关于 全体
20,439,290,781 99.9906% 1,442,300 0.0071% 481,341 0.0023%
前次募集 股东
资金使用
情况报告 中小
291,618,113 99.3447% 1,442,300 0.4913% 481,341 0.1640%
的议案 股东
八、关于
全体
本次非公 20,439,298,281 99.9906% 1,028,000 0.0050% 888,141 0.0044%
股东
开发行股
票涉及关
中小
联交易的 291,625,613 99.3472% 1,028,000 0.3502% 888,141 0.3026%
股东
议案
九、关于
全体
提请股东 20,439,396,181 99.9911% 1,044,400 0.0051% 773,841 0.0038%
股东
大会授权
董事会办
理公司员
中小
工持股计 291,723,513 99.3806% 1,044,400 0.3558% 773,841 0.2636%
股东
划相关事
宜的议案
十、关于
全体
提请股东 20,439,412,581 99.9912% 1,032,100 0.0050% 769,741 0.0038%
股东
大会授权
董事会办
理本次非
公开发行 中小
291,739,913 99.3862% 1,032,100 0.3516% 769,741 0.2622%
股票相关 股东
事宜的议
案
十一、关
全体
于签署非 20,439,388,681 99.9911% 1,048,500 0.0051% 777,241 0.0038%
股东
公开发行
股票附条
件生效的
中小
股份认购 291,716,013 99.3780% 1,048,500 0.3572% 777,241 0.2648%
股东
协议的议
案
本次股东大会所审议的议案中，除上述第 5、7 项议案外，其他议案均属于
特别决议议案。第 5、7 项议案按出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代
4
理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。其他议案经出席本次大会有表
决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况
公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东
大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、上网公告附件
公司 2014 年第一次临时股东大会法律意见书
五、备查文件
1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议
2、公司 2014 年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2014 年 12 月 6 日
5
