股票代码:600018 股票简称:上港集团 编号:临 2015-009 上海国际港务(集团)股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届监事会第十 九次会议于 2015 年 1 月 30 日下午在上海国际港务大厦(上海市东大名路 358 号) 会议室召开。会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名(监事张日忠先生 因公务未能出席,系已以书面形式对所议事项发表了意见、表决并选举)。会议符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。 会议采用记名投票方式,以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 选举第二届监事会主席的议案》。监事会同意选举高亢先生为公司第二届监事会主 席,任期至公司第二届监事会任期届满为止。 特此公告。 上海国际港务(集团)股份有限公司监事会 2015年1月31日