证券代码：600018            证券简称：上港集团               编号：临 2015-044


                 上海国际港务（集团）股份有限公司
                第二届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第
二十二次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2015 年 8 月 20
日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5
名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议采用记名投票
方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告及
摘要》（以下简称：“公司 2015 年半年度报告”）的议案。
    监事会对公司 2015 年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
    1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的相关规定；
    2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    上港集团 2015 年半年度报告全文于 2015 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），半年报摘要于 2015 年 8 月 28 日刊登于《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2015 年上半年募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关于本议案具体公告内容详见于 2015 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海


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国际港务（集团）股份有限公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。


    特此公告。


                                 上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
                                                        2015 年 8 月 28 日




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