上港集团 2015 年第二次临时股东大会材料




        上海国际港务（集团）股份有限公司
        2015 年第二次临时股东大会会议资料




                                         二○一五年九月




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                           上海国际港务（集团）股份有限公司
                        2015 年第二次临时股东大会程序及议程

会议时间：2015 年 9 月 25 日（星期五） 下午 1:30
会议地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号，太平路入口）
主 持 人：董事长陈戌源先生
大会程序：
     主持人报告参加现场股东大会人数，宣布股东大会召开。
一、宣读股东大会须知
二、宣布股东大会议程并审议议案
    1. 审议《关于更换独立董事的议案》
三、登记发言的股东代表发言
四、投票表决
五、股东提问、计票
六、宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、宣布大会结束




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                             2015 年第二次临时股东大会须知

      为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规
定，特制定如下议事规则：

      一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

      二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

      三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发
言权、质询权、表决权等各项权利。

      四、参加会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     （一）现场会议参加办法
     1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身
份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授
权委托书，于 2015 年 9 月 25 日 12:30 至 13:30 到上海市东大名路 358 号国际港务大厦多
功能厅办理登记手续后参加会议。
     2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”
或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
     3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计
表决结果。
     （二）网络投票方式
     网络投票的系统、起止日期和投票时间：
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 25 日
                             至 2015 年 9 月 25 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的



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投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       （三）股东大会投票注意事项
       1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
       2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股
东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
       4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。


       五、本次股东大会现场会议安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，
需于会前十五分钟向大会秘书处登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发
言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

       六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间
不超过五分钟。

       七、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，按出席本次大会的有表决权的股
东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
       现场会议表决投票，在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结
果。

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议案一：
                                     关于更换独立董事的议案


各位股东、各位代表：


     莫峻先生于 2014 年 12 月 1 日向上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公
司”）董事会申请辞去公司独立董事职务，自独立董事辞职申请生效后将不再担任公司董
事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名、薪酬与考核委员会委员职务。由于莫峻先
生的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，莫峻先生的辞职报告将在股东大会
选举产生一名新的独立董事后生效。因此，公司董事会须更换独立董事一名。
     经公司第二届董事会第三十八次会议审议，董事会提名李轶梵先生为公司第二届董事
会独立董事候选人，并提交股东大会审议。李轶梵先生作为公司独立董事的任期自股东大
会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。独立董事候选人李轶梵先生的任职资格
已经上海证券交易所审核无异议。


     本议案已经 2015 年 7 月 13 日召开的公司第二届董事会第三十八次会议审议通过。


     以上议案提请股东大会审议。




（附：李轶梵先生简历
      李轶梵先生，男，1967 年 7 月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会
计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。李轶梵先生毕业于美国芝加哥大学
布思商学院并获 MBA 学位；同时拥有美国得克萨斯大学会计硕士学位，本科就读于复旦大
学世界经济系并获经济学学士学位。
     李轶梵先生历任美国德克萨斯州 MARCUS 集团战略部经理；摩根大通银行全球风险管
理部副总裁；上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；中国协同作业网董事、首席财


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务官；分时广告传媒有限公司首席财务官；标准水务有限公司首席财务官；正兴车轮集团
有限公司执行副总裁兼首席财务官；三胞集团有限公司副总裁兼国际首席财务官等职。现
任浙江吉利控股集团有限公司副总裁兼首席财务官；华鑫证券有限公司独立董事和黑龙江
国中水务股份有限公司独立董事。李轶梵先生拥有 20 多年国际资本市场上市、收购兼并、
投资、股权和债务融资以及公司财务运营管理、风险管理的经验，且跨行业经验丰富。2012
年 12 月李轶梵先生获得国家财政部新理财杂志社评选的中国年度 CFO 称号。)




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