证券代码：600018          证券简称：上港集团          编号：临 2015-047


                  上海国际港务（集团）股份有限公司
                            关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2015 年 9
月 7 日收到公司职工代表董事姜海涛先生的辞职报告。姜海涛先生因工作变动，申
请辞去公司董事会职工代表董事及董事会下设审计委员会委员职务。姜海涛先生辞
去公司董事及董事会下设审计委员会委员职务后不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，姜海涛先生辞去董事职务未导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，姜海涛先生的
辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快
补选董事。
    公司董事会对姜海涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                       上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                         2015年9月8日