证券代码：600018            证券简称：上港集团              编号：临 2017-045


                 上海国际港务（集团）股份有限公司
                第二届董事会第六十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第二届董事会第六十一次会议于 2017 年 11 月 16 日以通讯方式召开。会议通知已
于 2017 年 11 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要
求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：
    一、《上港集团关于出售子公司股权的议案》
    董事会同意上港集团在上海联合产权交易所以公开挂牌方式打包出售上港集
团所持上海国际航运服务中心开发有限公司、上海银汇房地产发展有限公司各 50%
的股权，交易价格不低于具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具并经
国资主管部门备案确认的评估结果。董事会同意授权上港集团总裁全权负责办理
上述股权出售的一切事宜，并签署相关交易协议。
    同意：9           弃权：0          反对：0


    关于本议案具体公告内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团出售资产公
告》。


    特此公告。




                                     上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                   2017年11月18日