中远海能:关于2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会增加临时提案的公告2017-12-02
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2017-064
中远海运能源运输股份有限公司
关于 2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别
股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会增加临时提案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一
次 H 股类别股东大会
2. 股东大会召开日期:2017 年 12 月 18 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600026 中远海能 2017/11/17
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中国海运(集团)总公司
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 11 月 3 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
38.56%股份的股东中国海运(集团)总公司,在 2017 年 12 月 1 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
控股股东中国海运(集团)总公司向公司董事会提议将《关于特别交易的议
案》增加至 2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及
1
2017 年第一次 H 股类别股东大会进行审议,将《关于修改<公司章程>的议案》、
《关于新建 7 艘油轮的议案》增加至公司 2017 年第三次临时股东大会进行审议,
其中《关于新建 7 艘油轮的议案》中涉及的主要内容已经公司于 2017 年 10 月
30 日召开的 2017 年第十次董事会会议审议通过,《关于特别交易的议案》及《关
于修改<公司章程>的议案》已经公司于 2017 年 12 月 1 日召开的 2017 年第十二
次董事会会议通过,具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日及 2017 年 12 月 2
日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。
《关于特别交易的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》属于特别决议,
《关于新建 7 艘油轮的议案》属于普通决议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2017 年 11 月 3 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2017 年 12 月 18 日 9 点 30 分
召开地点:上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 12 月 18 日
至 2017 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的 √
议案(逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数量和用途 √
2.09 滚存利润的安排 √
2.10 决议的有效期 √
3 关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的 √
议案
4 关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票募集资 √
金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告 √
的议案
6 关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认 √
购协议的议案
7 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 √
8 关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要 √
约方式增持公司股份的议案
9 关于公司未来三年(2017-2019 年度)股东回 √
报规划的议案
10 关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报 √
措施的议案
11 关于相关承诺主体作出《关于本次非公开发行 √
填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
12 关于申请清洗豁免的议案 √
13 关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议 √
案
14 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人 √
士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议
案
15 关于特别交易的议案 √
16 关于修改《公司章程》的议案 √
17 关于新建 7 艘油轮的议案 √
(五)2017年第一次A股类别股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股 H股
非累积投票议案
关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案
1.00 √
(逐项表决)
1.01 发行股票的种类和面值 √
1.02 发行方式和发行时间 √
3
1.03 发行对象和认购方式 √
1.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
1.05 发行数量 √
1.06 限售期 √
1.07 上市地点 √
1.08 募集资金数量和用途 √
1.09 滚存利润的安排 √
1.10 决议的有效期 √
2 关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协
3 √
议的议案
4 关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案 √
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全
5 √
权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
6 关于特别交易的议案 √
(六)2017年第一次H股类别股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股 H股
非累积投票议案
关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案
1.00 √
(逐项表决)
1.01 发行股票的种类和面值 √
1.02 发行方式和发行时间 √
1.03 发行对象和认购方式 √
1.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
1.05 发行数量 √
1.06 限售期 √
1.07 上市地点 √
1.08 募集资金数量和用途 √
1.09 滚存利润的安排 √
1.10 决议的有效期 √
2 关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协
3 √
议的议案
4 关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案 √
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全
5 √
权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
6 关于特别交易的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司于 2017 年 10 月 30 日召开的 2017 年第十次董事会
4
会议和 2017 年 12 月 1 日召开的 2017 年第十二次董事会会议审议通过。前述
会议的决议公告的有关内容已于 2017 年 10 月 31 日、2017 年 11 月 1 日、2017
年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
上述议案的具体内容可参见公司刊登在上海证券交易网站
(http://www.sse.com.cn)的《中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第三
次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类
别股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:临时股东大会的第 2-4、6-8、13-16 项议案;2017 年第一次 A
股类别股东大会的第 1-6 项议案及 2017 年第一次 H 股类别股东大会的第 1-6
项议案
3、对中小投资者单独计票的议案:临时股东大会的第 1-3、6-12 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:临时股东大会的第 2-4、6-8、12-15 项议案;
2017 年第一次 A 股类别股东大会第 1-6 项议案及 2017 年第一次 H 股类别股
东大会第 1-6 项议案
应回避表决的关联股东名称:中国海运(集团)总公司及其关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2017 年 12 月 2 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
5
附件 1:2017 年第三次临时股东大会授权委托书
中远海运能源运输股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会授权委托书
中远海运能源运输股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
的议案
2.00 关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方
案的议案(逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 滚存利润的安排
2.10 决议的有效期
3 关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预
案的议案
4 关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票募
集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情
况报告的议案
6 关于与中远海运集团签署附条件生效的
股份认购协议的议案
7 关于本次非公开发行涉及关联交易的议
案
6
8 关于提请股东大会批准中远海运集团免
于以要约方式增持公司股份的议案
9 关于公司未来三年(2017-2019 年度)股
东回报规划的议案
10 关于本次非公开发行摊薄即期回报及填
补回报措施的议案
11 关于相关承诺主体作出《关于本次非公
开发行填补被摊薄即期回报措施的承
诺》的议案
12 关于申请清洗豁免的议案
13 关于非公开发行 A 股股票方案的特别授
权的议案
14 关于提请股东大会授权董事会及董事会
授权人士全权办理本次非公开发行工作
相关事宜的议案
15 关于特别交易的议案
16 关于修改《公司章程》的议案
17 关于新建 7 艘油轮的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
7
附件 2:2017 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
中远海运能源运输股份有限公司
2017 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
中远海运能源运输股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年
12 月 18 日召开的贵公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的
议案(逐项表决)
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象和认购方式
1.04 定价基准日、发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 上市地点
1.08 募集资金数量和用途
1.09 滚存利润的安排
1.10 决议的有效期
2 关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的
议案
3 关于与中远海运集团签署附条件生效的股份
认购协议的议案
4 关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的
议案
5 关于授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次非公开发行工作相关事宜的议案
6 关于特别交易的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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