中远海能:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-05-23
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2019-025
中远海运能源运输股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019 年 6 月 10 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600026 中远海能 2019/5/10
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中国海运集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 4 月 26 日公告了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》,
合计持有 38.56%股份的股东中国海运集团有限公司,在 2019 年 5 月 22 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
控股股东中国海运集团有限公司向公司董事会提议将《关于聘任公司 2019
年度境内外审计机构及其报酬的议案》增加至 2018 年年度股东大会进行审议。
上述议案涉及的主要内容已经公司于 2019 年 5 月 22 日召开的 2019 年第五
次董事会会议审议通过,具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。
上述议案皆属于普通决议。
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三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 6 月 10 日 14 点 00 分
召开地点:上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 10 日
至 2019 年 6 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司二〇一八年年度报告的议案 √
2 关于公司二〇一八年度财务报告及审计报告的 √
议案
3 关于公司二〇一八年度利润分配的预案 √
4 关于公司二〇一八年度董事会工作报告的议案 √
5 关于公司二〇一八年度监事会工作报告的议案 √
6 关于公司二〇一九年度董事、监事薪酬的议案 √
7 关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案 √
8 关于公司 2019 下半年至 2020 年上半年新增担 √
保额度的议案
9 关于聘任公司 2019 年度境内外审计机构及其 √
报酬的议案
汇报事项:中远海运能源运输股份有限公司二〇一八年度独立董事履职报告
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获本公司董事会和监事会审议同意,请见本公司于 2019 年 3
月 28 日披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2019 年第二次董事会会议
决议公告》、《中远海运能源运输股份有限公司 2019 年第一次监事会会议决议
公告》及《中远海能 2019 下半年至 2020 年上半年新增对外担保额度的公告》
及 2019 年 4 月 24 日披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2019 年第三次
董事会会议决议公告》及 2019 年 5 月 23 日披露的《中远海运能源运输股份
有限公司 2019 年第五次董事会会议决议公告》、《中远海运能源运输股份有限
公司关于续聘境内外审计机构的公告》等;
上述议案的具体内容可参见公司刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的中远海能 2018 年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案:8
3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2019 年 5 月 23 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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附件 1:授权委托书
授权委托书
中远海运能源运输股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月
10 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司二〇一八年年度报告的议案
2 关于公司二〇一八年度财务报告及审计报
告的议案
3 关于公司二〇一八年度利润分配的预案
4 关于公司二〇一八年度董事会工作报告的
议案
5 关于公司二〇一八年度监事会工作报告的
议案
6 关于公司二〇一九年度董事、监事薪酬的
议案
7 关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议
案
8 关于公司 2019 下半年至 2020 年上半年新
增担保额度的议案
9 关于聘任公司 2019 年度境内外审计机构
及其报酬的议案
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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