证券代码：600026        证券简称：中远海能         公告编号：2019-025


                  中远海运能源运输股份有限公司
    关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 10 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称              股权登记日
         Ａ股           600026      中远海能              2019/5/10



二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国海运集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 26 日公告了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，
合计持有 38.56%股份的股东中国海运集团有限公司，在 2019 年 5 月 22 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    控股股东中国海运集团有限公司向公司董事会提议将《关于聘任公司 2019
年度境内外审计机构及其报酬的议案》增加至 2018 年年度股东大会进行审议。
    上述议案涉及的主要内容已经公司于 2019 年 5 月 22 日召开的 2019 年第五
次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。
    上述议案皆属于普通决议。

                                      1
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、   增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 10 日
                  至 2019 年 6 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                     A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1       关于公司二〇一八年年度报告的议案                    √
2       关于公司二〇一八年度财务报告及审计报告的            √
        议案
3       关于公司二〇一八年度利润分配的预案                  √
4       关于公司二〇一八年度董事会工作报告的议案            √
5       关于公司二〇一八年度监事会工作报告的议案            √
6       关于公司二〇一九年度董事、监事薪酬的议案            √
7       关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案              √
8       关于公司 2019 下半年至 2020 年上半年新增担          √
        保额度的议案
9       关于聘任公司 2019 年度境内外审计机构及其            √
        报酬的议案
    汇报事项：中远海运能源运输股份有限公司二〇一八年度独立董事履职报告




                                      2
1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已获本公司董事会和监事会审议同意，请见本公司于 2019 年 3
   月 28 日披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2019 年第二次董事会会议
   决议公告》、《中远海运能源运输股份有限公司 2019 年第一次监事会会议决议
   公告》及《中远海能 2019 下半年至 2020 年上半年新增对外担保额度的公告》
   及 2019 年 4 月 24 日披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2019 年第三次
   董事会会议决议公告》及 2019 年 5 月 23 日披露的《中远海运能源运输股份
   有限公司 2019 年第五次董事会会议决议公告》、《中远海运能源运输股份有限
   公司关于续聘境内外审计机构的公告》等；
        上述议案的具体内容可参见公司刊登在上海证券交易所网站
   （http://www.sse.com.cn）的中远海能 2018 年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                        中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 23 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                    3
附件 1：授权委托书

                           授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月
10 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                       同意    反对    弃权

1      关于公司二〇一八年年度报告的议案

2      关于公司二〇一八年度财务报告及审计报
       告的议案

3      关于公司二〇一八年度利润分配的预案

4      关于公司二〇一八年度董事会工作报告的
       议案

5      关于公司二〇一八年度监事会工作报告的
       议案

6      关于公司二〇一九年度董事、监事薪酬的
       议案

7      关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议
       案

8      关于公司 2019 下半年至 2020 年上半年新
       增担保额度的议案

9      关于聘任公司 2019 年度境内外审计机构
       及其报酬的议案


                                        4
委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                           委托日期：      年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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