中国石化:第七届董事会第九次会议决议公告2020-01-14
股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:2020-01
中国石油化工股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体董事出席会议并表决。
会议审议的所有议案均获得通过。
中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)第七届董事会第九
次会议(简称“会议”)于 2020 年 1 月 7 日发出通知和相关材料,于 2020 年 1 月 13
日以书面方式召开。
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国
石油化工股份有限公司章程》的规定。经审议,全体董事一致通过下列议案:
一、关于聘任公司财务总监的议案。
董事会聘任寿东华女士为中国石化财务总监,聘期自 2020 年 1 月 13 日起至 2021
年 5 月 15 日。
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公司独立非执行董事发表了关于财务总监人选的独立意见,认为寿东华女士具
备相应任职条件,同意聘任寿东华女士为公司财务总监。寿东华女士的简历详见附
件。
二、关于聘任公司证券事务代表的议案。
因工作调整,郑保民先生已于近日辞任公司证券事务代表。董事会聘任张征先
生为公司证券事务代表。
上述所有议案同意票数均为 10 票,均无反对票和弃权票。
特此公告。
承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2020年1月13日
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附件:寿东华女士的简历
寿东华,50岁。寿女士是正高级会计师,工商管理硕士。2010年7月起任中国石
化镇海炼化分公司总会计师;2014年10月起任中国石化人事部副主任;2017年8月起
任中国石化镇海炼化分公司党委书记、副总经理;2018年8月起任中国石油化工集团
有限公司财务部主任兼盛骏国际投资有限公司董事长;2019年12月起任中国石化财
务部总经理兼盛骏国际投资有限公司董事长。
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