三一重工:第六届董事会第十四次会议决议公告2017-04-19
证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2017-020
转债代码:110032 转债简称:三一转债
三一重工股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十
四次会议于 2017 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表
决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》
为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确
保不影响募集资金投资计划的情况下,公司拟使用闲置募集资金人民
币 12 亿元临时补充公司流动资金,使用期限不超过 12 个月。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2017-022 。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日