证券代码：600031     证券简称：三一重工      公告编号：2017-020
转债代码：110032     转债简称：三一转债

                   三一重工股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议于 2017 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表
决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》

    为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确
保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用闲置募集资金人民
币 12 亿元临时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。
    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-022 。
    特此公告。


                                  三一重工股份有限公司董事会
                                        二〇一七年四月十九日