三一重工股份有限公司
                     独立董事意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《上市公司股

权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，

我们作为三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

现就公司第六届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下独立

意见：

    1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

的独立意见

    公司因激励人员离职原因，注销部分股票期权和回购注销部分

限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年

股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定, 董事会审议

程序合法、合规；本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票

事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益

特别是中小股东利益的情形。

    全体独立董事一致同意本项议案，并同意董事会审议通过后提

交股东大会审议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为三一重工股份有限公司第六届董事会第十六次
会议之独立董事签字页）


    独立董事签字：




         苏 子 孟




         许 定 波




         唐    涯




                                   三一重工股份有限公司

                                   二〇一七年六月六日