证券代码：600031     证券简称：三一重工     公告编号：2017-057
转债代码：110032     转债简称：三一转债

                   三一重工股份有限公司
         第六届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十

三次会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决

的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》

    监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审核，认为：

    1、公司 2017 年半年度报告披露的信息真实、准确和完整；

    2、2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

    3、2017 年半年度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司 2017 年半年度

的经营管理和财务状况；

    4、监事会没有发现参与半年度报告及报告摘要编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    二、审议通过《2017 年半年度利润分配预案》

    本次利润分配预案为：以公司 2017 年半年度利润分配股权登记

日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），

剩余未分配利润转入下一年度。

    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》

    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    四、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

    公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本

型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过

人民币 25 亿元。

    监事会认为：上述关联交易系公司在银行业金融机构正常的资金

存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原

则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股

东利益的情形。

    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    特此公告。



                                  三一重工股份有限公司监事会

                                       二〇一七年八月三十日