证券代码：600031     证券简称：三一重工      公告编号：2017-094
转债代码：110032     转债简称：三一转债

                   三一重工股份有限公司
         第六届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十

七次会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表

决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股

票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016 年股票期权与限

制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激

励条件的激励对象名单及拟注销的股票期权数量、拟回购注销的限制

性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因

导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，监事会同意此次注

销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议
案》

    为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、

资金安全、风险可控的前提下，公司 2018 年度拟使用额度不超过 50

亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动

使用。

    监事会认为: 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利

用自有闲置资金投资短期保本理财产品，能够提高资金使用效率，不

存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



    特此公告。




                                 三一重工股份有限公司监事会

                                    二〇一七年十二月十二日