证券代码：600031     证券简称：三一重工     公告编号：2018-011
转债代码：110032     转债简称：三一转债

                   三一重工股份有限公司
         第六届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
八次会议于 2018 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确
保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用不超过可转债闲置
募集资金人民币 16 亿元购买保本型理财产品，投资期限一年，资金
额度可滚动使用。
    监事会认为:公司本次计划使用闲置募集资金适时购买保本型理
财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金
使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在
变相改变可转债募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司
使用上述可转债闲置募集资金购买保本型理财产品。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    二、审议通过《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的
议案》
    为提高资金使用效益，公司拟在关联方三一汽车金融有限公司开
展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币 20 亿元，在该额度内
资金可以滚动使用。
    监事会认为: 公司在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业
务，符合国家政策相关规定，有利于提高公司资金使用效率，获得一
定的投资效益；同时存款利率按照国家政策及市场行情为定价依据，
关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利
益的情形。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    特此公告。



                                 三一重工股份有限公司监事会

                                     二〇一八年三月二十九日