证券代码：600031       证券简称：三一重工   公告编号：2018-010
转债代码：110032       转债简称：三一转债

                   三一重工股份有限公司
        第六届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十六次会议于 2018 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表

决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于修订

<公司章程>的公告》。

    二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于修订

<董事会议事规则>的公告》。
    三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于修订

<股东大会议事规则>的公告》。

    四、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于修订

<关联交易管理制度>的公告》。

    五、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>

的议案》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工

股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

    六、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司及控股子公
司拟向合作银行申请总规模不超过 1000 亿元的综合授信额度，业务

品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按
揭业务、各类保函等相关银行业务，业务期限为 2018 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日。

    授权董事长梁稳根先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签
署向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。
    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    七、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

    为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确

保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用不超过可转债闲置

募集资金人民币 16 亿元购买保本型理财产品，投资期限一年，资金

额度可滚动使用。

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于使用

闲置募集资金购买理财产品的公告》。

    八、审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

    公司计划 2018 年度新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民

币 120 亿元，单笔业务期限不超过 5 年；公司对上述额度范围内的按
揭与融资租赁业务负有回购义务。
    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    九、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》

    公司全资子公司三一汽车制造有限公司拟开展期货套期保值业
务，投资品种只限于在境内期货交易所交易的钢材品种（包括热轧卷
板和螺纹钢），投入的保证金最高余额不超过人民币 2 亿元，资金额
度可滚动使用，投资期限为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。
    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于子公

司开展期货套期保值业务的公告》。

    十、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

    公司拟继续开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，交易金

额不超过公司国际业务量，所操作衍生金融产品均使用银行授信额
度，不占用公司资金。
    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于开展

金融衍生品业务的公告》。

    十一、审议通过《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易

的议案》

    公司拟在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业务，单日存款
余额上限不超过人民币 20 亿元，资金额度可滚动使用，期限为自公

司股东大会审议通过之日至 2019 年 6 月 30 日。
    本项议案涉及关联交易事项，关联董事梁稳根先生、唐修国先生、
向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。
    表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于在三

一汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》。
特此公告。



             三一重工股份有限公司董事会

                 二〇一八年三月二十九日