证券代码：600031     证券简称：三一重工     公告编号：2018-022
转债代码：110032     转债简称：三一转债

                   三一重工股份有限公司
        第六届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十九次会议于 2018 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表

决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：


    一、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    二、审议通过《2017 年度财务决算报告》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、审议通过《2017 年年度报告及报告摘要》

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    四、审议通过《2017 年度利润分配预案》

    本次利润分配预案为：以公司 2017 年年度实施利润分配的股权
登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含

税），剩余未分配利润转入下一年度。

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    五、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    为满足下属子公司日常生产经营需要，公司拟为下属子公司的银

行融资提供总额不超过人民币289.52亿元连带责任担保，有效期为自

公司2017年年度股东大会审议通过之日至公司2018年年度股东大会

召开之日。

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于为子

公司提供担保的公告》。

    六、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

    关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、

梁在中先生、黄建龙先生回避表决。

    表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于预计

2018年度日常关联交易的公告》。

    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部2017年新修订的相关会计

准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现

金流量无重大影响。
    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于会计

政策变更的公告》。

    八、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

    公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实

际审计工作量酌定审计费用。

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    九、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

    公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年

度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根

据实际审计工作量酌定审计费用。

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    十、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2017年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

的议案》

    公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金6亿元，临时补充公
司日常流动资金，包括但不限于偿还银行短期流动资金贷款，期限不

超过12个月。

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于使用

部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

    十二、审议通过《2017 年度社会责任报告》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2017年度

社会责任报告》。

    十三、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2017年度

内部控制评价报告》。

    十四、审议通过《独立董事 2017 年度述职报告》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《独立董事

2017年度述职报告》。

    十五、审议通过《审计委员会 2017 年度履职情况报告》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《审计委员
会2017年度履职情况报告》。



   上述议案除第七项、第十项、第十二项、第十三项、第十五项、

外，其他议案均须提交股东大会审议。

   特此公告。



                                 三一重工股份有限公司董事会

                                     二〇一八年四月十七日