三一重工:第六届监事会第十九次会议决议公告2018-04-17
证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-023
转债代码:110032 转债简称:三一转债
三一重工股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十
九次会议于 2018 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决
的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:
一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过《2017 年度财务决算报告》
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
三、审议通过《2017 年年度报告及报告摘要》
监事会对公司 2017 年年度报告及报告摘要进行了审核,认为:
1、公司 2017 年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确和
完整;
2、年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定;
3、年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息可以真实地反映出公司 2017 年
度的经营管理和财务状况;
4、监事会没有发现参与年度报告及报告摘要编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
四、审议通过《2017 年度利润分配预案》
本次利润分配预案为:以公司2017年年度实施利润分配的股权登
记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含
税),剩余未分配利润转入下一年度。
上述预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状
况等因素,兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求,同意将此预案
提交公司股东大会审议。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
五、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
六、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
监事会认为:公司预计2018年度日常关联交易符合商业原则,严
格按照公正、公平、公开原则进行市场运作,交易价格合理,属于公
平交易,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部2017年新修订
的相关会计准则的规定进行的合理变更,该变更对公司财务状况、经
营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:3票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
八、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
九、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
十、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为:公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理募集资
金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管
理合法、有效,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准
确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》
监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同时根据募投项目的进
度,公司募投项目的正常实施不会受到影响。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
十二、审议通过《2017 年度社会责任报告》
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
十三、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》
监事会认为:报告期内,公司内控体系得到了进一步的健全和完
善。公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查,运
行质量及管理效率得到明显提高。内部控制合理、有效,能够适应公
司管理的要求和发展需要。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
三一重工股份有限公司监事会
二〇一八年四月十七日