三一重工股份有限公司

                     独立董事意见

    根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

以及《公司章程》等有关规定，作为三一重工股份有限公司（以下称

“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断

的原则，现对公司第六届董事会第二十九次会议审议的有关事项发表

独立意见如下：

    一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的独立意见

    公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司发展战略和实际

经营需要，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号

-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和《公司章程》、

《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中

小股东利益的情形。公司拟投资的新项目“一带一路沿线国家工程机

械产品研发项目”符合整体行业环境变化趋势及公司的发展战略，同

时有利于进一步提高募集资金使用效率。

    全体独立董事一致同意将本项议案提交公司股东大会审议。



     （以下无正文，下承签署页）




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   （本页无正文，为《三一重工股份有限公司第六届董事会第二十
九次会议》之独立董事签字页）




    独立董事签字：




         苏子孟                      许定波




         唐涯                        马光远




                                     三一重工股份有限公司

                                       二〇一八年五月十六日




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