证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-043
三一重工股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路 8 号三一产业园一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,296,439,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.77
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定；董事长梁稳根先生因工作原因不能到会，由董
事黄建龙先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 2 人，董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、
易小刚先生、梁在中先生、苏子孟先生、唐涯女士、马光远先生因工作原因
未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翟宪先生、姚川大先生因工作原因未出
席会议；
3、董事会秘书肖友良出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,294,847,740 99.95 0 0 1,592,000 0.05
2、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,294,847,740 99.95 0 0 1,592,000 0.05
3、 议案名称：《2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,294,847,740 99.95 0 0 1,592,000 0.05
4、 议案名称：《2017 年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,294,847,740 99.95 0 0 1,592,000 0.05
5、 议案名称：《2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,294,919,740 99.95 0 0 1,520,000 0.05
6、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,294,919,740 99.95 0 0 1,520,000 0.05
7、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,294,919,740 99.95 0 0 1,520,000 0.05
8、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,294,919,740 99.95 0 0 1,520,000 0.05
9、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,294,919,740 99.95 0 0 1,520,000 0.05
10、 议案名称：《关于向有关银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,272,450,592 99.27 22,469,148 0.68 1,520,000 0.05
11、 议案名称：《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,291,625,507 99.85 3,294,233 0.10 1,520,000 0.05
12、 议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,294,919,740 99.95 0 0 1,520,000 0.05
13、 议案名称：《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 263,919,328 98.21 3,294,233 1.23 1,520,000 0.56
14、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,259,871,304 98.89 35,048,436 1.06 1,520,000 0.05
15、 议案名称：《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 267,213,561 99.43 0 0 1,520,000 0.57
16、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,294,919,740 99.95 0 0 1,520,000 0.05
17、 议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,288,840,433 99.77 5,985,607 0.18 1,613,700 0.05
18、 议案名称：《关于续聘内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,288,912,433 99.77 5,985,607 0.18 1,541,700 0.05
19、 议案名称：《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,294,919,740 99.95 0 0 1,520,000 0.05
20、 议案名称：《独立董事 2017 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,294,847,740 99.95 0 0 1,592,000 0.05
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《2017 年度利润 257,752,661 99.41 0 0 1,520,000 0.59
分配预案》
6 《关于修订<公 257,752,661 99.41 0 0 1,520,000 0.59
司章程>的议案》
10 《关于向有关银 235,283,513 90.75 22,469,148 8.67 1,520,000 0.59
行申请授信额度
的议案》
11 《关于开展按揭 254,458,428 98.14 3,294,233 1.27 1,520,000 0.59
与融资租赁业务
的议案》
12 《关于开展金融 257,752,661 99.41 0 0 1,520,000 0.59
衍生品业务的议
案》
13 《关于在三一汽 254,458,428 98.14 3,294,233 1.27 1,520,000 0.59
车金融有限公司
存款暨关联交易
的议案》
14 《关于为子公司 222,704,225 85.90 35,048,436 13.52 1,520,000 0.59
提供担保的议
案》
15 《关于预计 2018 257,752,661 99.41 0 0 1,520,000 0.59
年度日常关联交
易的议案》
16 《关于变更部分 257,752,661 99.41 0 0 1,520,000 0.59
募集资金投资项
目的议案》
17 《关于续聘财务 251,673,354 97.07 5,985,607 2.31 1,613,700 0.62
审计机构的议
案》
18 《关于续聘内部 251,745,354 97.10 5,985,607 2.31 1,541,700 0.59
控制审计机构的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 13、15 涉及关联交易事项，关联股东回避表决，该议案获得出席会议非
关联股东或股东代理人审议表决通过。
2、议案 6、7、8、19 为特别决议事项，该议案获得出席会议股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：朱志怡、徐樱
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
三一重工股份有限公司
2018 年 6 月 25 日