三一重工：第六届董事会第三十五次会议决议公告2018-11-29
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-079
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十五次会议于 2018 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案》
由于生产经营需要，公司拟将 2018 年度日常关联交易总额由预
计数 317,103 万元调增至 360,066 万元，增加 2018 年度日常关联交易
额度 42,963 万元。
关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、
梁在中先生、黄建龙先生回避表决。
表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
增加2018年度日常关联交易额度的公告》
二、审议通过《关于收购帕尔菲格持有的三一汽车起重机械有限
公司部分股权暨关联交易的议案》
公司拟收购奥地利帕尔菲格集团（简称“帕尔菲格”，股票代码：
“PALFINGER AG”）持有的三一汽车起重机械有限公司的2.5%股权（对
应注册资本为408.5万元人民币），根据公司与帕尔菲格于2014年2
月12日签署的《三一汽车起重机械有限公司增资认股协议》关于股权
回购的相关约定，经双方友好协商确定本次交易金额为2,860万欧元。
本议案全体董事均不需要回避表决。
表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
收购帕尔菲格持有的三一汽车起重机械有限公司部分股权暨关联交
易的公告》。
三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司拟使用额度不超过100亿元的闲置自有资金购买低风险理财
产品，在任一时点总额度不超过100亿元人民币，在该额度内，资金
可滚动使用，投资期限为2018年12月15日至2019年12月31日。本议案
将提交股东大会审议。
表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
四、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》
公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银
行”）开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财
产品业务余额上限不超过人民币50亿元，投资期限为2018年12月15
日至2019年12月31日。本议案将提交股东大会审议。
关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、
梁在中先生、黄建龙先生回避表决。
表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。
五、审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
2019 年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民
币 220 亿元，单笔业务期限不超过 5 年。公司对上述额度范围内的按
揭与融资租赁业务负有回购义务。本议案将提交股东大会审议。
表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股
票的议案》
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、
《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关
规定，公司拟注销离职激励人员共20人已获授但未达行权条件的股票
期权共计1,021,450份，拟回购注销离职激励人员共21人已获授但未
达解锁条件的限制性股票共计186,400股。本议案将提交股东大会审
议。
表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
七、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年12月14日召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
