证券代码：600037         证券简称：歌华有线           公告编号：临2018－028


          北京歌华有线电视网络股份有限公司
          第五届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络
股份有限公司第五届董事会第四十二次会议通知于 2018 年 6 月 4 日以书面送达和
电子邮件的方式发出。会议于 2018 年 6 月 8 日以通讯方式举行。应参与表决董事
15 人,实际参与表决董事 15 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    董事会同意授权公司管理层在有效控制投资风险的前提下，为提高闲置的自
有资金的使用效率，以增加公司收益，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，以
不超过人民币 12.5 亿元的自有资金，累计循环使用购买期限不超过 12 个月的低
风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容见本公司当日刊登的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司 5 位独立董事发表了独立意见。
    议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于 ICP 经营许可证申请延续的议案》。
    董事会同意公司申请延续ICP经营许可证有效期，并授权公司管理层办理相关
事项。
    议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。


                                   北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                              2018 年 6 月 9 日