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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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歌华有线第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600037_20240427_V8BZ.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度财务分析报告》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年年度报告及摘要》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案》
8 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
11 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12 《关于修订〈授权规则〉的议案》
13 《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
14 《关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15 《关于明确第七届监事会监事薪酬方案的议案》
16.00 关于选举第七届董事会董事的议案
16.01 郭章鹏
16.02 王国宏
16.03 胡志鹏
16.04 傅力军
16.05 丁颖磊
16.06 问永刚
16.07 万涛
16.08 韩霁凯
16.09 许新德
16.10 辛双百
17.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
17.01 张大钟
17.02 张强
17.03 张军
17.04 张军
17.05 王云海
18.00 关于选举第七届监事会监事的议案
18.01 宋文玉
18.02 齐斌
18.03 桂宏 |
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2024-04-27
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歌华有线关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600037_20240427_RH65.pdf
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2024-04-27
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歌华有线关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600037_20240427_NMF2.pdf
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2024-04-27
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歌华有线2023年年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600037_20240427_7OMC.pdf
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2024-04-27
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歌华有线2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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歌华有线2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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歌华有线关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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歌华有线2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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歌华有线关于续聘内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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歌华有线第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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歌华有线关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600037_20240427_MPOE.pdf
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2024-04-12
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歌华有线关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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歌华有线2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600037_20240330_GZER.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-01-24
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歌华有线2023年度业绩预告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/600037_20240124_72RE.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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歌华有线关于修订部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600037_20231222_KR64.pdf
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2023-12-22
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歌华有线第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600037_20231222_W60A.pdf
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2023-12-22
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歌华有线第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600037_20231222_P8LA.pdf
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2023-12-22
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歌华有线关于使用自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600037_20231222_93UV.pdf
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2023-12-05
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歌华有线关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600037_20231205_BESH.pdf
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2023-11-09
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歌华有线关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/600037_20231109_GSVW.pdf
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2023-10-28
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歌华有线2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600037_20231028_WN2V.pdf
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2023-10-12
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歌华有线关于分、子公司遭受暴雨等灾害影响的补充说明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/600037_20231012_ORRG.pdf
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2023-10-11
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歌华有线关于分、子公司遭受暴雨灾害影响的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/600037_20231011_KAB3.pdf
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2023-10-10
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歌华有线关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/600037_20231010_MTXX.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-31; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-27; |
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2023-08-31
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歌华有线关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600037_20230831_9XR9.pdf
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2023-08-31
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歌华有线第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600037_20230831_7OV1.pdf
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2023-08-31
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歌华有线2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600037_20230831_Z7A7.pdf
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2023-08-31
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歌华有线第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600037_20230831_9ZA8.pdf
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2023-08-31
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歌华有线2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600037_20230831_LZE4.pdf
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