证券代码：600037         证券简称：歌华有线           公告编号：临2019－001


          北京歌华有线电视网络股份有限公司
          第五届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络
股份有限公司第五届董事会第四十五次会议通知于 2019 年 1 月 4 日以书面送达和
电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 1 月 11 日以通讯方式举行。应参与表决董
事 15 人,实际参与表决董事 15 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议：

    审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。
    董事会同意将第五届董事会第三十八次会议审议通过的不超过 12.5 亿元的自
有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至 2019 年 2 月 5 日延长至截至
2020 年 2 月 5 日。具体内容见本公司当日刊登的《关于延长自有资金进行现金管
理的投资期限的公告》。公司 5 位独立董事发表了独立意见。
    议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                   北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 12 日