证券代码：600037       证券简称：歌华有线         公告编号：临 2019－027


          北京歌华有线电视网络股份有限公司
          第五届董事会第五十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络

股份有限公司第五届董事会第五十次会议通知于2019年7月15日以书面送达和电

子邮件的方式发出。会议于2019年7月19日以通讯方式举行。应参与表决董事14

人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并一致通过如下决议：

    审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    公司董事会秘书梁彦军先生由于个人的原因，申请辞去公司董事、副总经理、
董事会秘书职务。经董事长提名，董事会同意聘任韩霁凯先生为公司董事会秘书
（韩霁凯先生简历见附件），任期与第五届董事会一致。
    公司 5 位独立董事发表了一致同意的独立意见。

    议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。



                                北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

                                            2019 年 7 月 20 日
附件：



                     公司新任董事会秘书简历


    韩霁凯先生，1972 年出生，硕士研究生，工程师。现任本公司总经理助理，
北京歌华益网科技发展有限公司董事长，兼任本公司市场营销部主任。曾任北京
军区三十八军某师司令部参谋，北京歌华有线电视网络股份有限公司数字电视营
销部主任助理、数字电视推广部常务副主任、媒资部主任、战略发展部主任。