证券代码：600037        证券简称：歌华有线         公告编号：临 2019－033


           北京歌华有线电视网络股份有限公司
         第五届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     公司将于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会



    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络
股份有限公司第五届董事会第五十二次会议通知于2019年9月5日以书面送达和
电子邮件的方式发出。会议于2019年9月10日以通讯方式举行。应参与表决董事
14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并一致通过如下决议：

   （一）审议通过《关于增值电信业务经营许可证相关变更事项的议案》；

    公司于近日获得工业和信息化部批准的《中华人民共和国增值电信业务经营
许可证》（B1-20193553）为跨地区经营许可证，业务种类及覆盖范围为互联网数
据中心业务（机房所在地为北京）、互联网数据中心业务（仅限互联网资源协作
服务）（机房所在地为保定）。此业务与 2016 年北京市通信管理局颁发的《中华
人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：京 A2.B1.B2-20130025）中的数
据中心业务重叠。经董事会审议，同意终止《中华人民共和国增值电信业务经营
许可证》（编号：京 A2.B1.B2-20130025）中的“互联网数据中心业务”（北京市），
并由公司向北京市通信管理局申请核发新证。
    议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 9 月 26 日（星期四）下午 2：30 在本公司三层会议室召开
2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司召开 2019 年第二次临时股东大
会的通知。
    议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述决议的第一项内容尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议通
过。


        特此公告。




                                   北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                              2019 年 9 月 11 日