中国联通:关于2017年年度股东大会增加临时提案暨召开2017年年度股东大会的补充通知2018-04-21
证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2018-041
中国联合网络通信股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案
暨召开 2017 年年度股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次: 2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2018 年 5 月 9 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600050 中国联通 2018/5/2
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中国联合网络通信集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 4 月 14 日公告了 2017 年年度股东大会召开通知,持有 3%
以上股份的股东中国联合网络通信集团有限公司(简称“联通集团”)于 2018
年 4 月 19 日向本次股东大会召集人-公司董事会书面提交临时提案《关于增加公
司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,并提议将此议案增
补至本公司 2017 年年度股东大会审议。
截至本公告之日,联通集团持有本公司 37.7%的股份。鉴于提案人身份符合
1
《公司法》及本公司相关规定,提案程序合法,且拟增补的议案的内容属于股东
大会的职权范围,董事会同意将《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》作为增补议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。公
司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司限制性股票激
励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划首期授予
方案(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划管理暂行办
法(草案修订稿)的议案》《关于公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理
办法(草案修订稿)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司于 2018 年 4 月 9 日完成
限制性股票激励计划首期授予的登记工作,并取得了由中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司首期限制性股票激励计划
首次授予 7,752 人,共授予 79,386.1 万股限制性股票,登记完成后,公司总股
本 变 更 为 31,027,811,687 股 , 公 司 注 册 资 本 相 应 需 变 更 为 人 民 币
31,027,811,687 元。
根据限制性股票首次授予情况,公司拟增加公司注册资本、修改《公司章程》
相应条款并办理工商变更登记等相关事宜。《公司章程》拟修订如下:
原条款 修订后
条目 条款内容 条目 条款内容
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条 第六条
3,023,395.0687 万元。 3,102,781.1687 万元。
公司股份总数为 3,023,395.0687 公司股份总数为 3,102,781.1687
第二十四条 第二十四条
万股,均为普通股。 万股,均为普通股。
除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。
同时,提请股东大会同意董事会授权公司董事长和/或董事长授权的人士为
获授权人士,根据限制性股票首次授予结果,办理工商变更登记等相关事宜。此
议案尚须提交公司股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2018 年 4 月 14 日公告的原股东大会通知事
2
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 5 月 9 日 10 点 30 分
召开地点:北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 9 日
至 2018 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2017 年度财务决算报告 √
2 公司 2017 年度利润分配议案 √
3 关于聘请会计师事务所的议案 √
4 公司 2017 年度董事会报告 √
5 公司 2017 年度监事会报告 √
3
6 公司 2017 年年度报告 √
关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(以下
7.00 称“联通红筹公司”)年度股东大会“渗透投票”的议 √
案
7.01 关于联通红筹公司 2017 年度利润分配的事项 √
关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定
7.02 √
董事酬金事项
关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间
内,在香港联合交易所及/或香港证券及期货事务监察委
7.03 √
员会认可的其他证券交易所,按一切适用法律购买联通
红筹公司股份的事项
关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内
7.04 行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的 √
事项
关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商
8 √
变更登记的议案
注:7.00 为标题行,不参与表决;本次会议还将听取公司独立董事 2017 年度述职报告
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 至第 7.04 项议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事
会第二次会议审议通过,详见 2018 年 3 月 16 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本公司网站
www.chinaunicom-a.com 的《第六届董事会第二次会议决议公告》《第六届监事
会第二次会议决议公告》。
上述第 8 项议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,详见与本公告
同日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及本公司网站 www.chinaunicom-a.com 的《第六届董事会第三
次会议决议公告》。
2. 特别决议议案:议案 8 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
4
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 2 公司 2017 年度利润分配议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日
附件 1:授权委托书
附件 2:2017 年年度股东大会登记函
报备文件:
提议召开本次股东大会的董事会决议;
联通集团《关于增加中国联合网络通信股份有限公司 2017 年年度股东大会议案
的函》
5
附件 1:授权委托书
授权委托书
中国联合网络通信股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席于 2018 年 5 月 9
日召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2017 年度财务决算报告
2 公司 2017 年度利润分配议案
3 关于聘请会计师事务所的议案
4 公司 2017 年度董事会报告
5 公司 2017 年度监事会报告
6 公司 2017 年年度报告
关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公
7.00 司(以下称“联通红筹公司”)年度股东大会
“渗透投票”的议案
7.01 关于联通红筹公司 2017 年度利润分配的事项
关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权
7.02
董事会厘定董事酬金事项
关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在
有关期间内,在香港联合交易所及/或香港证
7.03 券及期货事务监察委员会认可的其他证券交
易所,按一切适用法律购买联通红筹公司股份
的事项
6
关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于
7.04 有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公
司额外股份的权力的事项
关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并
8
办理工商变更登记的议案
注:7.00 为标题行,不参与表决。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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附件 2:2017 年年度股东大会登记函
中国联合网络通信股份有限公司
2017 年年度股东大会股东登记函
中国联合网络通信股份有限公司:
兹登记参加贵公司2017年年度股东大会会议。
姓名/名称:
身份证号码/营业执照号:
股东账户号:
股东持股数:
联系电话:
传真:
联系地址:
邮编:
2018年 月 日
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