证券代码:600050               证券简称:中国联通              公告编号:2018-039


                  中国联合网络通信股份有限公司
                  关于使用闲置募集资金暂时补充
          中国联合网络通信有限公司流动资金的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     公司拟使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司（以下
        简称“联通运营公司”）流动资金，总额不超过人民币 470 亿元，使
        用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

     公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金已按
        照规定履行了相关的决策程序。



    一、募集资金基本情况

    2017 年 10 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核
准中国联合网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕
1822 号），核准公司非公开发行不超过 9,037,354,292 股新股。公司采用非公
开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
9,037,354,292 股，发行价格为人民币 6.83 元/股。本次发行的募集资金总额
人民币 61,725,129,814.36 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民
币 179,060,127.77 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
61,546,069,686.59 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对截至


                                       1
2017 年 10 月 26 日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，
于 2017 年 10 月 27 日出具了毕马威华振验字第 1700642 号《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募
集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户
内。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三
方监管协议，并与联通运营公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行签署
了募集资金专户存储四方监管协议。

    二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    经公司 2017 年 10 月 13 日召开的第五届董事会第十二次会议审议批准，
同意公司在募集资金到达联通运营公司专项账户后的闲置期间，使用闲置募
集资金（以扣除相关发行费用后的募集资金净额为限）暂时补充联通运营公
司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018
年 4 月 19 日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至联
通运营公司募集资金专项账户，并已及时将上述募集资金的归还情况告知保
荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人。详细内容请见本公告发布
前一日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.chinaunicom-a.com）的《中国联合
网络通信股份有限公司关于归还募集资金的公告》。

    三、募集资金投资项目的基本情况

    公司非公开发行募集资金总额在扣除相关发行费用后将全部用于“4G 能
力提升项目”、“5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目”
和“创新业务建设项目”。截至 2017 年 12 月 31 日，公司直接支付募投项目
资金人民币 6,676,439,872.70 元，具体如下：

                                                              单位：人民币亿元
     序号           项目名称       募集资金拟投入金额   2017年募集资金支付额
    1       4G能力提升项目                     398.16                   65.80
    2       5G组网技术验证、相关业             195.87                       -


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          务使能及网络试商用建设
          项目
    3     创新业务建设项目                 23.22                  0.96
                合计                      617.25                 66.76

    四、本次使用闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金的计划

    结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公
司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，
在保证本次发行之募集资金用途的前提下，本着全体股东利益最大化原则，
公司拟使用不超过人民币 470 亿元的募集资金暂时补充联通运营公司流动资
金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用闲置募集
资金暂时补充联通运营公司流动资金，仅限于与联通运营公司主营业务相关
的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划
的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

    五、本次以闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金的审议程序

    公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议分别审议通过
了《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的
议案》，同意公司使用不超过人民币 470 亿元的募集资金暂时补充联通运营
公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；公司独
立董事发表了明确同意的意见，同意公司以闲置募集资金暂时补充联通运营
公司流动资金，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定；
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

    上述审议程序符合监管要求。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司独立董事对公司本次以闲置募集资金补充流动资金情况进行认真审


                                   3
查后，发表如下意见：

    本次以闲置募集资金补充联通运营公司流动资金的决策程序符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《中国联合网络通信股
份有限公司章程》《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制
度》等相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使
用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益。

    公司以闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金，没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司以闲置募
集资金补充联通运营公司流动资金的决定。

    （二）监事会意见

    公司将非公开发行股票的部分闲置募集资金（总额不超过人民币 470 亿
元）用于暂时补充联通运营公司流动资金，能够提高募集资金的使用效率，
减少财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在
变相改变募集资金使用投向的情形。本次以闲置募集资金补充联通运营公司
流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》《中国联合网络通信股份有限公司章程》《中国联合网络通信股份
有限公司募集资金管理和使用制度》等相关规定。同意公司使用该闲置募集
资金暂时补充联通运营公司流动资金。

    （三）保荐机构意见

    公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，将闲置募集资金暂时
用于补充联通运营公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变
相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。公司本次以闲置募集资金
暂时补充联通运营公司流动资金已经公司第六届董事会第三次会议及第六届


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监事会第三次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，已履行
了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求。

    综上所述，中国国际金融股份有限公司对公司本次将部分闲置募集资金
暂时用于补充联通运营公司流动资金无异议。

    七、备查文件

    1、中国联合网络通信股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

    2、中国联合网络通信股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

    3、中国联合网络通信股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时
补充中国联合网络通信有限公司流动资金的独立意见。

    4、中国国际金融股份有限公司关于中国联合网络通信股份有限公司使用
闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金之核查意见。



    特此公告。

                                       中国联合网络通信股份有限公司

                                            二〇一八年四月二十日




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