证券代码：600050      证券简称：中国联通      编号：2018-076



        中国联合网络通信股份有限公司
          第六届董事会第九次会议决议
                  公      告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议的会议通知于 2018 年 11 月 28 日以电子邮
件方式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。
   （三）本次会议于 2018 年 12 月 4 日以通信方式召开。
    （四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。董事出席
人数符合《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    董事会审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司向其
合营企业招联消费金融有限公司增资的议案》。
    董事会审计委员会同意该事项，认为：事项相关资料齐全，
公司已与其进行了全面的沟通。该关联交易属于招联消费金融
有限公司（简称“招联公司”）正常的经济行为，符合招联公
司经营发展需要；交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，
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交易定价公允、合理，没有损害公司及股东（尤其是中小股东）
的利益。审计委员会委员、关联董事李福申先生就上述事项回
避表决。
    独立董事对该事项事前认可并发表一致同意的独立意见，
认为：实施增资可优化招联公司的资产结构，提升其竞争力，
有利于其持续健康发展。本次关联交易决策程序合规合法，交
易价格符合市场准则，定价公允、合理，不存在损害本公司及
股东（尤其是中小股东）利益的情形。
    上述事项详情见与本公告同日登载在《中国证券报》《上
海证券报》 证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及本公司网站（www.chinaunicom-a.com）的《中国联合网络通
信股份有限公司关于中国联合网络通信有限公司向其合营企业
招联消费金融有限公司增资暨关联交易的公告》。
    (同意：11票 反对：0票 弃权：0票，关联董事王晓初先生、
李福申先生回避表决)



    特此公告。



                        中国联合网络通信股份有限公司
                                       董事会
                                二○一八年十二月四日




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