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公司公告

中国联通:第六届监事会第八次会议决议公告2019-03-14  

						证券代码:600050       证券简称:中国联通    公告编号:2019-013



         中国联合网络通信股份有限公司
           第六届监事会第八次会议决议
                   公      告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)本次会议的会议通知于 2019 年 2 月 25 日以电子邮件
形式通知了公司全体监事以及其他相关参会人员。
    (三)本次会议于 2019 年 3 月 13 日在广东省深圳市福田区
深南大道 4005 号深圳联通大厦 24 楼会议室召开。
    (四)会议应出席监事3名,亲自出席监事3名。会议出席情
况符合《公司章程》的规定。
   (五)本次会议由监事会主席林旸川先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,
同意将该议案提交股东大会审议。
    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的
《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关
                               1
事项的公告》。
    (同意:3票   反对:0票   弃权:0票)
    (二)审议通过了《关于 2018 年年度报告的议案》,同意将
该议案提交股东大会审议(详见与本公告同日登载在上海证券交
易所及本公司网站的《公司 2018 年年度报告》),认为:
    1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度等相关规定;
    2、公司年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映出公司当
年度的经营管理和财务状况等事项;
    3、本次会议前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    (同意:3票   反对:0票   弃权:0票)
    (三)审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》,
同意将该议案提交股东大会审议(详见与本公告同日登载在上海
证券交易所及本公司网站的《公司 2018 年年度报告》),就公
司会计政策变更,认为:
    公司根据财政部目前有关规定对公司会计政策进行变更,对
公司当期的财务状况、经营成果、现金流量均无重大影响。变更
后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的有关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东权益的情形。同意
公司本次会计政策变更。
    (同意:3票   反对:0票   弃权:0票)
    (四)审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及核销
资产损失的议案》,认为:

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    1、公司严格根据《企业会计准则》等有关规定,结合实际
经营情况对资产减值准备的计提作出合理的会计估计;
    2、公司持续完善计提资产减值准备的财务政策和估计判断
依据,明确计提减值准备的范围、提取方法、提取比例,资产减
值准备计提方法没有重大变化;
    3、公司严格履行资产核销的各项管理制度与审批程序,持
续完善内部控制制度。
    (同意:3票   反对:0票   弃权:0票)
    (五)审议通过了《关于日常关联交易的议案》,同意将该
议案提交股东大会审议(详见与本公告同日登载在上海证券交易
所及本公司网站的《关于日常关联交易的公告》),认为:
    本事项的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关
规定。
    (同意:3票   反对:0票   弃权:0票)
    (六)审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》,同意
将该议案提交股东大会审议。(详见与本公告同日登载在上海证
券交易所及本公司网站的《第六届董事会第十一次会议决议公
告》),认为:
    该议案基于公司实际情况制定,决策程序合法合规。
    (同意:3票   反对:0票   弃权:0票)
    (七)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充联通运
营公司流动资金的议案》。(详见与本公告同日登载在上海证券
交易所及本公司网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联
合网络通信有限公司流动资金的公告》)
    公司本次使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有
限公司(简称“联通运营公司”)流动资金决策程序合法有效,
有助于提高募集资金的使用效率、降低财务费用,不存在变相

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改变募集资金用途、影响募集资金投资计划的正常进行、损害
股东利益的情形。本次补充流动资金仅用于与联通运营公司主
营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排将上述
募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易。同意公司使用该闲置募集资金暂时补
充联通运营公司流动资金。
    (同意:3票   反对:0票   弃权:0票)
    (八)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》(详见与本公告同日登载在上海证券交易所及
本公司网站的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》)。
    (同意:3票 反对:0票 弃权:0票)
    (九)审议通过了《关于联通集团财务有限公司向联通运营
公司提供非融资性担保业务的议案》(详见与本公告同日登载在
上海证券交易所及本公司网站的《关于联通集团财务有限公司向
中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的公告》),
认为:
    本担保事项不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司
及股东的利益,审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》
相关规定。
    (同意:3票 反对:0票 弃权:0票)
   (十)审议通过了《关于公司对外担保的专项说明的议案》。
    (同意:3票 反对:0票 弃权:0票)
    (十一)审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告
的议案》(详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网
站的《2018年度内部控制评价报告》。)
    (同意:3票   反对:0票   弃权:0票)

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    (十二)审议通过了《关于回购注销首期限制性股票计划部
分激励对象限制性股票的议案》,同意将该议案提交股东大会审
议。
    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的
《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票
的公告》及《监事会关于公司限制性股票激励计划首期授予方案
回购注销事项的审核意见》。
    (同意:3票   反对:0票   弃权:0票)
    (十三)审议通过了《关于调整限制性股票激励计划及首期
授予方案除息与特殊情况的议案》,同意将该议案提交股东大会
审议,认为:
    公司对限制性股票激励计划及首期授予方案的调整,其调整
内容和审议流程符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》
《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上
市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及
规范性文件的规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的
《关于调整限制性股票激励计划及首期授予方案除息与特殊情
况的公告》。
    (同意:3票   反对:0票   弃权:0票)
    (十四)审议通过了《关于2018年度监事会报告的议案》,
同意将该议案提交股东大会审议。
    报告期内公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准
则》与《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,本着“忠
实勤勉、尽职履责”的精神,依法、独立、认真地对公司生产经
营情况、财务状况、混合所有制改革等相关事项以及公司董事和

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高级管理人员履职行为进行监督,充分维护公司及全体股东的合
法权益。
    (同意:3票   反对:0票    弃权:0票)



    特此公告。


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                                          监事会
                                   二○一九年三月十三日




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