证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2019-016 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01
厦门象屿股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,262,398,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.5133
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张水利主持会议。会议的召集、
召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
1.01 议案名称：2019 年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交
易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,048,772 99.6847 208,880 0.3153 0 0
1.02 议案名称：2019 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,262,189,595 99.9834 208,880 0.0166 0 0
1.03 议案名称：2019 年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,262,189,595 99.9834 208,880 0.0166 0 0
1.04 议案名称：2019 年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,262,189,595 99.9834 208,880 0.0166 0 0
2、议案名称：2019 年度向控股股东及其关联公司借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,039,772 99.6711 217,880 0.3289 0 0
3、议案名称：2019 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,256,286,231 99.5158 6,112,244 0.4842 0 0
4、议案名称：2019 年度为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,256,286,231 99.5158 6,112,244 0.4842 0 0
5、议案名称：2019 年度短期投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,259,361,259 99.7594 3,037,216 0.2406 0 0
6、议案名称：2019 年度远期外汇交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,262,189,595 99.9834 208,880 0.0166 0 0
7.00 议案名称：关于 2019 年与商业银行发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
7.01 议案名称：关于 2019 年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,262,189,595 99.9834 208,880 0.0166 0 0
7.02 议案名称：关于 2019 年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,048,772 99.6847 208,880 0.3153 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 2019 年度与厦门 66,048,772 99.6847 208,880 0.3153 0 0
象 屿集 团有限 公
司 及其 关联公 司
的日常关联交易
1.02 2019 年度与福建 96,436,872 99.7838 208,880 0.2162 0 0
南 平太 阳电缆 股
份 有限 公司的 日
常关联交易
1.03 2019 年度与厦门 96,436,872 99.7838 208,880 0.2162 0 0
集 装箱 码头集 团
有 限公 司的日 常
关联交易
1.04 2019 年度与厦门 96,436,872 99.7838 208,880 0.2162 0 0
黄 金投 资有限 公
司 的日 常关联 交
易
2 2019 年度向控股 66,039,772 99.6711 217,880 0.3289 0 0
股 东及 其关联 公
司借款的议案
3 2019 年度向银行 90,533,508 93.6756 6,112,244 6.3244 0 0
申 请授 信额度 的
议案
4 2019 年度为控股 90,533,508 93.6756 6,112,244 6.3244 0 0
子 公司 提供担 保
的议案
5 2019 年度短期投 93,608,536 96.8573 3,037,216 3.1427 0 0
资理财的议案
6 2019 年度远期外 96,436,872 99.7838 208,880 0.2162 0 0
汇交易的议案
7.01 关于 2019 年公司 96,436,872 99.7838 208,880 0.2162 0 0
与 哈尔 滨农村 商
业 银行 股份有 限
公 司发 生日常 关
联交易的议案
7.02 关于 2019 年公司 66,048,772 99.6847 208,880 0.3153 0 0
与 厦门 农村商 业
银 行股 份有限 公
司 发生 日常关 联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2、厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案 1.01、议案 2、
议案 7.02 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈勇、周腾
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门象屿股份有限公司
2019 年 4 月 4 日
