证券代码：600057        证券简称：厦门象屿      公告编号：临 2019-026 号
债券代码：143295        债券简称：17 象屿 01


                      厦门象屿股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 16 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          600057      厦门象屿            2019/5/10




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：厦门象屿集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 54.03%股
份的股东厦门象屿集团有限公司，在 2019 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。

3. 临时提案的具体内容

     增加临时提案《2018 年度监事会工作报告》，该议案已经公司 2019 年 4 月
24 日召开的第七届监事会第十五次会议审议通过，会议决议公告详见于 2019 年
4 月 26 日在上海交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露内容。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 16 日 15 点 00 分
召开地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
                  至 2019 年 5 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序号                      议案名称                        投票股东类型
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       2018 年度董事会工作报告                                √
2       2018 年度监事会工作报告                                √
3       2018 年年度报告及其摘要                                √
4       2018 年度财务决算报告                                  √
5       2018 年度利润分配预案                                  √
6       2019 年度财务预算报告                                  √
7       2019 年度期货套保业务计划                              √
8       关于调整独立董事报酬的议案                             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述第 1、3、4、5、6、7、8 项议案已经公司第七届董事会第三十五次会议
   审议通过，第 2、3、5 项议案经公司第七届监事会第十五次会议审议通过。
   详见公司刊登于 2019 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上
   海证券交易所网站的相关公告。
2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             厦门象屿股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 6 日
附件 1：授权委托书

                             授权委托书

厦门象屿股份有限公司：

    兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日召开的

贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



序号         非累积投票议案名称                     同意     反对       弃权

1            2018 年度董事会工作报告

2            2018 年度监事会工作报告

3            2018 年年度报告及其摘要

4            2018 年度财务决算报告

5            2018 年度利润分配预案

6            2019 年度财务预算报告

7            2019 年度期货套保业务计划

8            关于调整独立董事报酬的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                       委托日期：      年   月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。