证券代码：600074            证券简称：保千里                编号：2017-022
     债券代码：145206            债券简称：16 千里 01

               江苏保千里视像科技集团股份有限公司

               第七届董事会第三十四次会议决议公告
                                     特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
三十四次会议通知于 2017 年 5 月 3 日以书面方式送达全体董事，会议于 2017
年 5 月 8 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并
主持，本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表
决方式一致通过了下列事项：
    一、 审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    基于目前公司募投项目具体实施情况，为提高募集资金使用效率，降低运营
成本，维护公司和股东的利益，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使用
部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过5亿元，使用期限不超过12
个月，自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部
分资金归还至募集资金专户。在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如因
募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度而
需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以确保项目进
展，确保募集资金投资项目的正常运行。
    公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东北证券股份有限公司对此发表了
核查意见。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的有关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                                            江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2017 年 5 月 8 日

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