证券代码：600074            证券简称：保千里               编号：2017-058
     债券代码：145206            债券简称：16 千里 01

              江苏保千里视像科技集团股份有限公司

              第七届董事会第三十七次会议决议公告
                                     特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
三十七次会议通知于 2017 年 7 月 31 日以书面方式送达全体董事，会议于 2017
年 8 月 10 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长庄敏先生召集
并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面
表决方式一致通过了下列事项：
    一、审议通过关于《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报
告摘要》的议案
    公司严格按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并根
据公司自身实际经营情况，完成了《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017
年半年度报告摘要》的编制工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面
确认意见。《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》详见
2017 年 8 月 11 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，
公司出具了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内
容详见 2017 年 8 月 11 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2017 年 8 月 10 日

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