证券代码：600074          证券简称：保千里              公告编号：2017-064
    债券代码：145206          债券简称：16 千里 01


               江苏保千里视像科技集团股份有限公司

             关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
                                     特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017
年8月16日收到庄敏先生的书面辞职报告。庄敏先生因个人原因申请辞去公司第
七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人及董事会提名委员会委员职
务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，书面辞职报告自送达董事会之
日生效。
    庄敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，亦不会影响
董事会正常运作。庄敏先生辞职后仍为公司控股股东及实际控制人，并将继续加
强公司的战略资源统筹，做好公司战略发展规划及推进公司企业文化传承和发展
等工作，实现公司持续健康发展，回报全体公司股东。
    庄敏先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展壮大做
出了杰出贡献。公司董事会对庄敏先生在任职期间的辛勤工作以及为公司所作的
贡献表示衷心的感谢。
    2017年8月16日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于选举
公司董事长的议案》，选举鹿鹏先生为公司董事长，任期为自当选之日起至第七
届董事会届满。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽
快办理法定代表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                         江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2017 年 8 月 16 日