江苏保千里视像科技集团股份有限公司独立董事

    关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见



    我们作为江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公

司”）第七届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

和公司《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，我们

在审阅公司第七届董事会第三十八次会议审议的相关议案基础上，发

表独立意见如下：

    一、《关于选举公司董事长的议案》
    经审查，我们认为：
    （1）董事会选举鹿鹏先生为公司第七届董事会董事长的程序符

合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

    （2）未发现鹿鹏先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司董事长的情形，不属于失信被执行人，亦未有被中国证监会

确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任公司

董事长的条件。

    综上我们一致同意选举鹿鹏先生为公司第七届董事会董事长。

    二、《关于聘任公司总裁的议案》
    经审查，我们认为：

    （1）公司在聘任陈献文先生为总裁的提名、表决程序符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定；

                               1
    （2）未发现陈献文先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不

得担任公司总裁的情形，不属于失信被执行人，亦未有被中国证监会

确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任公司

总裁的条件。

    三、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

    经审查，我们认为：

    （1）公司提名陈献文为第七届董事会董事候选人的提名程序符

合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

    （2）陈献文先生作为董事候选人，未发现有《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，亦

未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其符合

担任公司董事的条件。

    综上我们一致同意提名陈献文先生为第七届董事会董事候选人，

并将该事项交由股东大会选举表决。




    （以下无正文）




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（本页无正文，为江苏保千里视像科技集团股份有限公司独立董事关

于第七届董事会第三十八次会议审议事项的独立意见之签署页）




独立董事：




黄焱               周含军               曹亦为




                                           年    月 日




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