证券代码：600074              证券简称：保千里                 公告编号：2017-079
   债券代码：145206              债券简称：16 千里 01

                   江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                     第七届董事会第四十次会议决议公告


                                       特别提示

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
   并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第四
十次会议通知于 2017 年 9 月 5 日以书面方式送达全体董事，会议于 2017 年 9 月 10
日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长鹿鹏先生召集并主持，本次会
议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列
事项：


    一、审议通过关于公司申请银团贷款并授权管理层办理的议案
    为了更好的适应公司业务发展对铺底流动资金的需要，同时调整公司负债结构，
缓解公司资金周转压力，并强化银企合作关系，经公司董事会研究决定，授权公司管
理层在公司董事会授权融资规模范围内，与公司相关债权银行协商，推进并组织银团
贷款，以替换现存短期流动资金贷款。具体的条款以届时签署的贷款合同为准，公司
将在签署正式的银团贷款合同后及时披露相关内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                             江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2017 年 9 月 10 日