*ST保千：第八届董事会第九次会议决议公告2019-03-26
证券代码：600074 证券简称：*ST 保千 公告编号：2019-019
债券代码：145206 债券简称：16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次
会议通知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于 2019 年 3
月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际亲自
出席董事 4 人，董事孟伟军先生因出差无法出席会议，委托董事周培钦先生代为表决。
会议由董事长丁立红先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：
一、审议通过关于调整公司组织架构的议案
受资金紧张的影响，公司被迫缩小业务规模，集中资源发展尚具有竞争实力的智
能驾驶业务。根据公司实际经营情况，公司拟调整组织架构，撤除冗余部门，收缩管
理幅度，减少管理层级，以降低管理成本，提高运营效率。
董事会同意调整公司组织架构。调整后的组织架构图详见附件一。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于制定《内部控制制度》的议案
为防止内部控制持续失效、内部监督缺失的情形继续发生，公司拟制定《内部控
制制度》，以完善公司内部控制体系，加强内控工作，维护内部控制的有效性。
董事会同意公司制定《内部控制制度》，详见公司同日披露的《内部控制制度》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过关于制定《对外担保管理制度》的议案
为防范违规担保风险再度发生，公司拟制定《对外担保管理制度》，完善对外担
保的风险防控体系，明确对外担保的审批权限及流程，建立违规担保的责任追究制。
董事会同意公司制定《对外担保管理制度》，详见公司同日披露的《对外担保管
理制度》。
1
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
四、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案
为防止关联方侵占公司利益，明确关联方的申报、审核程序，加强对关联交易的
风险防范，公司拟对《关联交易管理制度》进行修改。
董事会同意公司修订《关联交易管理制度》，详见公司同日披露的《关联交易管
理制度》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
五、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案
为防止利用对外投资侵占公司利益的事情再度发生，公司拟对《对外投资管理制
度》进行修改，严格控制对外投资，加强对外投资的投后管理。
董事会同意公司修订《对外投资管理制度》，详见公司同日披露的《关于对外投
资管理制度》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
六、审议通过关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
董事会同意公司于 2019 年 4 月 10 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合
的表决方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议经由本次董事会审议通过的
相关议案。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 25 日
2
证券代码：600074 证券简称：*ST 保千 公告编号：2019-019
债券代码：145206 债券简称：16 千里 01
附件一、组织架构图
3
