*ST保千:董事会审计委员会2018年履职情况报告2019-04-26
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会审计委员会 2018 年履职情况报告
作为江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)
第八届董事会审计委员会,根据《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作实施细则》等相关
规定,现就 2018 年度工作情况向董事会报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事周含军、独立董事曹亦
为、董事何年丰组成,其中周含军是会计专业的独立董事,为董事会
审计委员会召集人。公司第八届董事会审计委员会由独立董事张振义、
独立董事蔡庆红、董事丁立红组成,张振义是会计专业的独立董事,
为董事会审计委员会召集人。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内,公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、
《公司章程》、《董事会专门委员会工作实施细则》及其他有关规定,
积极履行职责,共召开了 5 次会议,各委员均亲自出席了相关会议。
具体如下:
1、2018 年 1 月 12 日召开了第七届董事会审计委员会 2018 年第
一次会议,主要审议了 2017 年度审计计划及总体审计策略及 2018 年
内部审计工作计划相关事项。
2、2018 年 4 月 16 日召开了第七届董事会审计委员会 2018 年第
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二次会议,主要审议了关于公司 2017 年度财务报表、2017 年度内部
控制评价报告、2017 年度内部控制审计报告、2017 年度董事会审计
委员会履职情况报告、2017 年度财务决算报告、2018 年度第一季度
财务报告的相关事项。
3、2018 年 8 月 24 日召开了第八届董事会审计委员会 2018 年第
一次会议,主要审议了公司 2018 年半年度报告、2018 年半年度报告
摘要相关事项。
4、2018 年 10 月 10 日召开了第八届董事会审计委员会 2018 年
第二次会议,会议主要审议了关于聘请 2018 年度审计机构及其审计
费用相关事项。
5、2018 年 10 月 19 日召开了第八届董事会审计委员会 2018
年第三次会议,主要审议了 2018 年第三季度报告相关事项。
三、董事会审计委员会 2018 年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
2018 年度,我们通过对外部审计机构中审华会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“中审华”)的独立性和专业性进行审核与评
估,认为中审华具备从事证券相关业务的资格。在本年度的审计工作
中,中审华按时提交了相关报告,完成了与公司约定的各项审计业务。
2、指导内部审计工作
2018 年度,我们认真审阅了内部审计工作计划,同时积极督促
公司内部审计机构按照审计计划执行。
3、评估内部控制
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2018 年度内,我们审阅了公司编制的《2018 年度内部控制评价
报告》与中审华出具的《2018 年度内部控制审计报告》,认为报告基
本上反映出了公司 2018 年度的内部控制控制情况,对公司内部控制
情况进行了合理的评价,列举了已发现存在的缺陷或不足。
4、协调审计工作的有效性
为促使 2018 年度审计工作顺利进行,我们前期与公司管理层、
内审部门及外部审计机构进行了充分的沟通,针对各方提出意见与看
法,积极进行协调,尽力提高 2018 年度审计工作的高效性与准确性。
四、总体评价
报告期内,公司董事会审计委员会按照《公司法》、《企业内部控
制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
等法律法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作实施细则》等
的有关规定,履行相应的义务。2019 年度,董事会审计委员将会继
续针对公司重点领域进行应有的监督。
(以下无正文)
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[本页无正文,为《江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会审
计委员 2018 年度履职情况报告》签字页]
张振义 蔡庆红 丁立红
2019 年 4 月 24 日
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