证券代码：600074 证券简称：*ST 保千 公告编号：2019-045
债券代码：145206 债券简称：16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 643,155,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.38
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长丁立红先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事长代行董事会秘书职责出席会议；其他高管部分列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 641,502,379 99.74 1,494,751 0.23 158,200 0.02
2、 议案名称：关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 641,494,379 99.74 1,502,751 0.23 158,200 0.02
3、 议案名称：关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 641,494,379 99.74 1,502,751 0.23 158,200 0.02
4、 议案名称：关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 641,644,579 99.77 1,352,551 0.21 158,200 0.02
5、 议案名称：关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 641,494,279 99.74 1,502,851 0.23 158,200 0.02
6、 议案名称：关于资产核销及 2018 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 641,528,379 99.75 1,468,751 0.23 158,200 0.02
7、 议案名称：关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 641,584,430 99.76 1,412,700 0.22 158,200 0.02
8、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 641,550,230 99.75 1,446,900 0.22 158,200 0.02
9、 议案名称：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 641,601,179 99.76 1,395,951 0.22 158,200 0.02
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 641,701,179 99.77 1,295,951 0.20 158,200 0.02
11、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 642,249,279 99.86 747,851 0.12 158,200 0.02
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《公司 2018 年年度报 5,956 78.28 1,494 19.64 158,2 2.08
1 告》及《公司 2018 年年度 ,960 ,751 00
报告摘要》的议案
关于《公司 2018 年度董事 5,948 78.17 1,502 19.75 158,2 2.08
2
会工作报告》的议案 ,960 ,751 00
关于《公司 2018 年度监事 5,948 78.17 1,502 19.75 158,2 2.08
3
会工作报告》的议案 ,960 ,751 00
关于《公司 2018 年度内部 6,099 80.15 1,352 17.77 158,2 2.08
4
控制评价报告》的议案 ,160 ,551 00
关于《公司 2018 年度财务 5,948 78.17 1,502 19.75 158,2 2.08
5
决算报告》的议案 ,860 ,851 00
关于资产核销及 2018 年度 5,982 78.62 1,468 19.30 158,2 2.08
6
计提资产减值准备的议案 ,960 ,751 00
关于《公司 2018 年度募集 6,039 79.36 1,412 18.56 158,2 2.08
7 资金存放与实际使用情况 ,011 ,700 00
的专项报告》的议案
关于公司 2018 年度利润分 6,004 78.91 1,446 19.01 158,2 2.08
8
配预案的议案 ,811 ,900 00
关于终止募集资金投资项 6,055 79.58 1,395 18.34 158,2 2.08
9 目并将剩余募集资金用于 ,760 ,951 00
永久补充流动资金的议案
关于修改《公司章程》的议 6,155 80.89 1,295 17.03 158,2 2.08
10
案 ,760 ,951 00
关于修订《对外投资管理制 6,703 88.09 747,8 9.83 158,2 2.08
11
度》的议案 ,860 51 00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11 均为普通议案，获得有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过；议案 10 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：黄亮、何子楹
2、 律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议
人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2018 年年度股东大会决议；
2、 北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2019 年 5 月 16 日
