新疆天业股份有限公司



证券代码：600075              股票简称：新疆天业            公告编号：临 2017-014

                             新疆天业股份有限公司

                    2017 年第一次临时董事会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 21 日以书面方式发出
召开 2017 年第一次临时董事会会议的通知，于 2017 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开
了此次会议。会议应收回表决票 9 票，实际收回表决票 9 票。会议由董事长陈林主持，
会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决
议：
       一、审议并通过石河子天业蕃茄制品有限公司停产的议案。（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）
       详见与本公告一同披露的临 2017-015 号《新疆天业股份有限公司关于石河子天业
蕃茄制品有限公司停产的公告》。
       二、审议并通过鑫源公路运输有限公司向其全资子公司增资的议案。（该项议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
       详见与本公告一同披露的临 2017-016 号《关于全资孙公司精河县鑫石运输有限公
司增资的公告》。

       特此公告




                                             新疆天业股份有限公司董事会
                                                   2017 年 7 月 26 日




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