新疆天业股份有限公司



证券代码：600075              股票简称：新疆天业          公告编号：临 2017-016

                           新疆天业股份有限公司
       关于全资孙公司精河县鑫石运输有限公司增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 投资标的名称：精河县鑫石运输有限公司
    ● 投资金额： 855.03万元
    ● 风险提示：本次对外投资可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为进一步保证公司石灰原料的供应，缓解石灰原料运输矛盾，公司董事会同意全资
子公司石河子鑫源公路运输有限公司（以下简称“鑫源运输”）以 52 辆重型半挂牵引车
和 52 辆重型自卸半挂车评估作价逐步增资精河县鑫石运输有限公司，以增加精河县鑫
石运输有限公司运力。
    上述 52 辆重型半挂牵引车和 52 辆重型自卸半挂车启用日期为 2011 年 10 月至 2016
年 8 月，截止 2017 年 6 月 30 日，帐面原值 2319.17 万元，帐面净值 1103.49 万元，评
估值 855.03 万元。
    2、董事会审议情况
    本次对外投资已于 2017 年 7 月 25 日经公司 2017 年第一次临时董事会审议通过。
根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司
股东大会审议。
    3、本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。


    二、 投资主体介绍
    公司名称：石河子鑫源公路运输有限公司
    注册资本：5,439.95 万元
    注册地址：新疆石河子总场北泉镇军垦新村
    公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2005 年 03 月 15 日

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    经营范围：道路普通货物运输；经营性道路危险货物运输（2 类 3 项）；经营性道路
危险货物运输（4 类 3 项）；经营性道路危险货物运输（8 类）；汽车配件销售；粉煤灰、
废渣的再生利用及生产销售；建筑材料的生产与销售。


    三、投资标的基本情况
    公司名称：精河县鑫石运输有限公司
    注册资本：500 万元
    注册地址：新疆博州精河县工业园区 109 室
    公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：普通货物道路运输，汽车零配件销售


    四、对外投资对公司的影响
    进一步保证公司化工产业石灰原料的供应，缓解石灰原料运输矛盾。本次对外投资
以实物方式出资，资金来源为鑫源运输自有实物资产，不会对经营成果产生不良影响，
不存在损害上市公司及股东利益的情形。


    五、对外投资的风险提示
    本次对外投资可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将督促鑫源运输进
一步完善精河县鑫石运输有限公司的法人治理结构、内部控制流程和有效的控制监督机
制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。


    六、备查文件
    新疆天业股份有限公司 2017 年第一次临时董事会决议


    特此公告




                                           新疆天业股份有限公司董事会
                                                 2017 年 7 月 26 日




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