新疆天业股份有限公司



证券代码：600075             股票简称：新疆天业            公告编号：临 2017-020

                           新疆天业股份有限公司
                    2017 年第二次临时董事会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 18 日以书面方式发出
召开 2017 年第二次临时董事会会议的通知，于 2017 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开
了此次会议。会议应收回表决票 9 票，实际收回表决票 9 票。会议由董事长陈林主持，
会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决
议：
       审议并通过石河子市泰安建筑工程有限公司设立合资子公司的议案。（该项议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    石河子市泰安建筑工程有限公司（以下简称“泰安公司”）为公司全资子公司，主
要经营土建安装业务，系国家房屋建筑工程施工总承包壹级企业。为抓住石河子市及周
边地区加大固定资产投资机会，董事会同意泰安公司与石河子白杨预拌砼有限公司（以
下简称“白杨砼公司”）共同投资 2,500 万元成立合资公司，其中：泰安公司出资 1,275
万元，占合资公司 51%；白杨砼公司出资 1,225 万元，占合资公司 49%。合资公司经工
商部门预先核准名称为“石河子市丝路天杨预拌砼有限公司”。
    股东以现金和实物方式缴纳出资，出资实物为合资公司经营所需资产，经双方共同
确认经评估后入帐，其中：泰安公司以重型罐式货车、重型专项作业车及搅拌站配套设
备认缴出资 353.533 万元，认缴现金出资 921.467 万元；白杨砼公司以重型专项作业车
认缴出资 303 万元，认缴现金出资 922 万元。
    合资公司投资建设 2 ×180 立方/小时商品砼生产线（装置及配套设施），年生产能
力 30 万立方商品砼。
       详见与本公告一同披露的临 2017-021 号《新疆天业股份有限公司关于石河子市泰
安建筑工程有限公司设立合资子公司的公告》。

       特此公告



                                            新疆天业股份有限公司董事会
                                                  2017 年 9 月 22 日

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