新疆天业股份有限公司



证券代码：600075            股票简称：新疆天业          公告编号：临 2017-023

                         新疆天业股份有限公司
          关于子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司投资
                         设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   ● 投资标的名称：沙雅天业现代农业科技有限公司
   ● 投资金额：3,000万元
   ● 风险提示：本次对外投资可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    公司子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称“天业节水”）为香港联合
交易所主板上市公司，股票代码 HK00840，是膜下滴灌技术的发明者和国内首家高效节
水灌溉技术和产品开发、生产、销售及工程的设计、施工、管护为一体的一站式服务商，
为全国节水灌溉行业龙头企业。
    新疆沙雅县是全国产棉百强县，棉花是其重要的支柱产业，常年种植面积连续多年
产量居全国之首，素有“中国榙里木棉花之乡”美称，在棉纺行业基本上实现了除印染
以外的全产业链生产，拟以 2017 年-2019 年建设的 50 万亩农业高效节水增收试点项目
为契机，做优棉花产业。
    为发挥天业节水自身优势，联合种子、机械、化肥、棉纺等上、下游企业，在与沙
雅县政府多次调研并洽谈基础上，天业节水于 2017 年 12 月 13 日在新疆沙雅县设立“沙
雅天业现代农业科技有限公司”，注册资本 3,000 万元，进行农业土地流转和种植经营，
配套高效节水灌溉产品生产、推广和工程建设，并以天业节水技术为支撑建立优质棉生
产基地和高效节水灌溉示范基地、培训基地，健全节水农业社会化服务体系。
    2、董事会审议情况
    天业节水对外投资事项已经天业节水第五届董事会第二次会议审议通过，投资金额
在天业节水董事会审批权限范围之内，无需提交天业节水股东大会批准。
    3、天业节水对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的上市公司重大资产重组事项。

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    二、 投资主体介绍
    公司名称：新疆天业节水灌溉股份有限公司
    注册资本：519,521,560 元
    注册地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
    公司性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
    成立日期：2006 年 10 月 20 日
    经营范围：节水灌溉高新技术开发及推广；新型节水器材中试及推广；节水灌溉技
术转让及服务；节水灌溉计算机应用软件开发利用；给水用 PVC 管材、PE 管材及各种配
件、压力补偿滴灌带、迷宫式滴灌带、内镶式滴灌带、农膜及滴灌器生产和销售；进口
废铜、废钢、废铝、废纸及废塑料；废旧塑料回收与加工；机电产品（小汽车除外）及
化工产品（危险化学品及剧毒品除外）、农业机械及肥料的经销；水利行业（灌溉排涝）
专业丙级；农业节水灌溉工程施工专业承包一级(具体范围以资质证书为准);经营本企
业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进
口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备及房屋租赁；
计算机信息工程系统集成；排水用 PVC 管材、PE 管材及各种配件的生产和销售；电子商
务平台销售；水利水电工程咨询、勘测、设计及施工；市政给排水和园林道路绿化咨询、
勘测、设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


    三、投资标的基本情况
    公司名称：沙雅天业现代农业科技有限公司
    注册资本：3,000 万元
    注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县工业园区 10 号路
    公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：节水灌溉高新技术开发及推广，节水灌溉技术转让及服务，农业种植、
灌溉工程及园林的规划、设计、施工与服务。节水灌溉工程运维、服务及管理，土地租
赁经营。节水器材、给排水用 PVC 管材、PE 管材及各种配件、农膜及过滤器的生产和销
售。废旧塑料回收与加工，农产品、农业机械及化肥的销售，电子商务平台销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


    四、对外投资对公司的影响
    天业节水以新疆沙雅县渭干河灌区田间高效节水灌溉项目为契机，通过与大型棉花
加工、种子、农机等企业进行战略合作，在沙雅县进行土地流转经营，配套在该县工业
园区投资建设节水器材生产基地，形成高效节水灌溉项目建设→节水器材供应→节水农
业技术开发与集成→新产品开发与产业化推广→农业种植与经营→农产品销售的新型
经营模式，进一步拓展天业节水在南疆的业务发展，实现公司产业延伸与服务转型。
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    五、对外投资的风险提示
    本次对外投资可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将督促天业节水完
善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，
建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积
极防范和应对上述风险。


    六、备查文件
    1、新疆天业节水灌溉股份有限公司第五届董事会第十二次会议记录
    2、沙雅天业现代农业科技有限公司营业执照


    特此公告




                                         新疆天业股份有限公司董事会
                                              2016 年 12 月 16 日




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