新疆天业股份有限公司



证券代码：600075           股票简称：新疆天业           公告编号：临 2018-056

                        新疆天业股份有限公司
                    七届七次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 11 月 26 日以书面方式发出
召开七届七次董事会会议的通知，会议于 2018 年 12 月 6 日召开了此次会议，应到董
事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓
玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议
通过如下决议：
     审议并通过关于预挂牌转让子公司股权的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）
     公司为推进产业结构调整及国资国企改革，拟公开预挂牌转让控股子公司新疆石
河子天达番茄制品有限责任公司 62.967%股权。
     详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于预挂牌转让子公司股权的
公告》。


     特此公告




                                         新疆天业股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 7 日