新疆天业股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议资料
会议日期：2019 年 5 月 10 日
2018 年年度股东大会会议资料
目 录
2018 年年度股东大会会议议程 -3-
2018 年年度股东大会表决办法 -5-
2018 年年度股东大会会议议案说明 -6-
议案一、审议《2018 年度董事会工作报告》的议案议案 -6-
议案二、审议《2018 年度监事会工作报告》的议案 - 11 -
议案三、审议《2018 年度财务决算报告》的议案 - 13 -
议案四、审议 2018 年度利润分配的议案 - 17 -
议案五、审议《2018 年年度报告》及摘要的议案 - 19 -
议案六、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案 - 20 -
议案七、审议 2019 年公司银行借款额度的议案 - 21 -
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2018 年年度股东大会会议资料
2018 年年度股东大会现场会议须知
为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。
一、 参会股东代表和委托代理人于 2019 年 5 月 8、9 日上午 10：00-14：00，下午 16：
00-20：00 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5
楼证券部。
二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2019 年 5 月
10 日北京时间 12：30 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子
市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室。
三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股东账户卡、法人营业执照
复印件、持股证明、法定代表人身份证明及身份证原件，或法人代表授权书、代理人身份
证原件；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授
权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持
股证明、委托人身份证复印件。
四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事
效率为原则，自觉履行法定义务。
五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
六、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，
股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事
和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由
参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监
票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票
合并的表决结果。
八、公司董事会聘请天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、
监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，
公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
十、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或
异议，请与公司证券部联系，电话：0993-2623118、2623163。
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2018 年年度股东大会会议议程
●会议召开时间： （以下时间均为北京时间）
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投
票平台的投票时间为 2019 年 5 月 10 日交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 5 月 10 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）12：30
●现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室
●现场会议主持人：董事长宋晓玲女士
●会议方式：网络投票与现场会议相结合方式
●会议议程：
一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项
本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行,表决结果将在 15:00 以后由交易
所统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出
来后继续进行。
二、会议主持人宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份
三、推选并举手表决计票、监票人（2 名股东代表，1 名监事）
四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法
五、审议议案
1、听取并审议《2018 年度董事会工作报告》的议案
2、听取并审议《2018 年度监事会工作报告》的议案
3、听取并审议《2018 年度财务决算报告》的议案
4、听取并审议 2018 年度利润分配的议案
5、听取并审议《2018 年年度报告》及摘要的议案
6、听取并审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案
7、听取并审议 2019 年公司银行借款额度的议案
六、听取《2018 年度独立董事述职报告》
七、股东发言及现场提问
八、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决
九、监票人宣布现场投票的表决结果
十、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议
十一、主持人宣布会议休会。
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休会
十二、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。
十三、董事会秘书宣布本次股东大会决议。
十四、现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
十五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十六、主持人讲话并宣布会议结束。
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2018 年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会，按照“关于召开 2018 年年度股东大会通知”中议案的排列顺序对
议案进行审议。本次会议审议议案均采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表
决权。
二、除第 4 项议案表决为特别决议，即该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决
权的 2/3 以上同意表决通过外；其他议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东
大会股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。
三、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会议
案表决统计的监票人。
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2018 年年度股东大会会议议案说明
议案一、审议《2018 年度董事会工作报告》的议案议案
2018 年度董事会工作报告
一、公司基本情况
新疆天业股份有限公司设立于 1997 年 6 月 9 日，于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易
所成功上市（股票代码 600075，证券简称新疆天业）,为新疆生产建设兵团工业企业第一
股。
新疆天业以自主研究、开发成本低、性能好、中国农民用得起、用得好的“天业膜下
滴灌系统”为己任，开创了膜下滴灌节水、水稻膜下栽培等多项关键技术，是全国第一家
大面积推广应用农业节水灌溉技术企业，改变了中国几千年的农业栽培模式，掀起了中国
农业发展的技术革命。
公司控股新疆天业节水灌溉股份有限公司于 2006 年 2 月 28 日在香港联交所成功上市
（股票代码 HK0840），是新疆生产建设兵团首家在境外上市的公司，实现了国有控股的 A
股上市公司分拆海外上市。
新疆天业依托新疆丰富的煤、盐、石灰石等资源，与控股股东天业集团构筑起我国第
一个“煤-电-电石-聚氯乙烯-100%电石渣水泥”循环经济产业园区，一举改写了传统电石
法生产聚氯乙烯的传统格局，实现了传统工艺的一场革命，成为国内第一批氯碱循环经济
试点企业。
近年来，新疆天业聚焦绿色现代化工，专注智能节水农业，积极构建循环经济工农业
深度融合发展的现代产业新体系，已成为中国聚氯乙烯特种树脂和高效节水农业两大行业
的领军企业。
截止目前，新疆天业总股本为 972,522,352 元，其中控股股东新疆天业（集团）有限
公司（以下简称“天业集团”）持有 408,907,130 股股份，持股比例 42.05%，其余均为社
会公众股。2018 年度，新疆天业获得由证券时报主办,新财富杂志社联合主办的第十二届
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中国上市公司价值评选“第十二届中国主板上市公司价值百强”奖项,新疆天业成为业绩
良好、低市盈率上市公司。
二、2018 年度公司经营情况回顾
2018 年，董事会促改革，抓发展，加大非主业资产的剥离力度，立足安全、环保、品
质和效益提升，做好主业经营，加强采购、销售环节的精细化管理，向管理要效益，加大
环保、安全的技改投入，推进绿色制造，全力确保核心主业化工产业的高质量运行。
2018 年全年，公司实现营业收入 482,776.01 万元，较上年同期 497,716.26 万元下降
3.00%；实现利润总额 55,389.41 万元，较上年同期 65,833.77 万元下降 15.86%；实现归
属于母公司所有者的净利润 49,359.43 万元，较上年同期 53,901.82 万元下降 8.43%。
公司经营情况总体来说比较平稳，在剥离建筑安装及房地产业务后，公司营业收入比
上年度略有下降，利润总额较上年同期有所减少，主要原因为：2018 年 1-12 月，受原材
料价格上涨等因素影响，糊树脂产品销售成本较上年同期增加 811.23 元/吨，同时市场销
售价格较上年同期下降 681.50 元/吨，直接影响公司利润总额 14,688.60 万元；根据新疆
维吾尔自治区经济和信息化委员会、新疆维吾尔自治区财政厅发布的新财非税[2017]16 号
文规定，天伟化工开始于 2017 年 7 月 1 日缴纳自备电厂政府性基金，天伟化工 2017 年 7-12
月缴纳 4,096.59 万元，2018 年 1-12 月缴纳 8,669.44 万元，直接影响公司利润总额 4,572.85
万元。
2018 年度，公司重点做好以下几方面的工作：
1、公司生产经营保持总体平稳
2018 年度，公司董事会积极应对经营中存在的不利因素，立足安全、环保、品质提升，
保持生产经营平稳运行，全年主要产品产销情况如下：
2018 年 1-12 月，公司发电 44.20 亿度，较上年同期增长 0.83%；供汽 843.69 万吉焦，
较上年同期增长 21.77%；生产电石 64.55 万吨，较上年同期增长 0.78%；特种树脂 10.46
万吨，较上年同期增长 1.32%；糊树脂 9.84 万吨，较上年同期下降 1.08%；片碱 13.65 万
吨，较上年同期 2.32%；盐酸 3.59 万吨，较上年同期下降 20.21%；滴灌带 0.87 万吨，较
上年同期下降 48.39%；PVC 硬管 2.62 万吨，较上年同期下降 29.80%；番茄酱 1.70 万吨，
较上年同期下降 18.16%；编织袋 1.12 亿条，较上年同期增长 2.55%。
除自身耗用外，外销电 20.72 亿度，较上年同期增长 24.96%；蒸汽 268.38 万吉焦，
较上年同期增长 40.11%；乙炔气 4.23 万吨，较上年同期下降 14.91%；销售电石 15.11 万
吨，较上年同期增长 13.62%；特种树脂 10.74 万吨，较上年同期增长 0.88%；糊树脂 9.77
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万吨，较上年同期下降 0.79%；片碱 13.60 万吨，较上年同期增长 1.79%；盐酸 1.64 万吨，
较上年同期增长 4.23%；滴灌带 0.88 万吨，较上年同期下降 52.83%；PVC 硬管 3.32 万吨，
较上年同期下降 16.85%；番茄酱 1.99 万吨，较上年同期下降 16.07%；编织袋 1.12 亿条，
较上年同期下降 4.99%。
2、完成建筑、房地产非主营业务剥离工作
围绕 “稳固发展现有优势主业，淘汰劣势产业，进一步推动产业结构调整”战略，推
进国企改革，公司分别在 2018 年中期及三季度完成泰安建筑 100%、泰康房产 95.83%股权
转让事宜，完成上市公司非主营业务剥离，调整公司产业结构，促进公司聚焦发展化工主
业，提升公司市场竞争力、融资能力、发展空间。
3、与天业集团合作，继续推进乙二醇新项目建设
公司紧紧围绕重点项目投资，坚定不移地抓项目、促投资、夯基础作为发展的主攻方
向和着力点之一，与天业集团共同成立的 100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/
年乙二醇项目公司，为筹措项目建设资本金，项目公司 2018 年引入外部投资方增资扩股 8
亿元，其中：引入国家扶贫基金 5 亿元，引入兵团联创并购基金 3 亿元，实现项目公司股
权多元化发展，促进形成以化工为主线的多元发展、多极支撑的格局。
4、强抓安全、环保工作，公司安全、环保管理迈向新台阶。
安全、环保是企业发展的基础，公司围绕“以科技创新为核心的全面创新”，稳步实
施支撑企业可持续发展的一批重大科技创新专项工程，突出以安全、环保新技术为载体，
在现有生产设施上通过实施安全、环保技术改造项目，提升企业安全、环保管理水平，推
进公司安全、环保管理迈向新台阶。全力做到从源头上杜绝安全、环保隐患，大力推行绿
色制造。2018 年，天伟化工获评“国家绿色工厂”，其产品获“2018 年度石油和化工行业
绿色产品”认定证书殊荣。
三、董事会日常工作开展顺利
2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，审慎审议公司
重大决策事项，并及时通知、召集、召开股东大会，认真履行职责，并通过多种方式，及
时了解和关注股民的意见。
年内董事会共顺利召开了 10 次会议，对董监事会换届选举、利润分配预案、项目公司
增资扩股、剥离非主业泰安建筑和泰康房产股权、变更相关会计政策、预挂牌转让天达番
茄股权、对外损赠、关联交易、固定资产减值准备、定期报告、中介机构费用等重大事项
进行了审议和决策，修订《公司章程》、《新疆天业股份有限公司累积投票制度》，严格
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执行公司股东大会决议事项，按时完成了股东大会的授权事项，督促经理层高效执行董事
会的决议事项。
公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠
实履行各自职责，董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、日常关联交易、
变更相关会计政策、固定资产减准备审计过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，
实施了有效监督。
四、利润分配情况
1、2017 年度公司利润分配实施情况如下：
经公司七届二次董事会及 2017 年年度股东大会审议通过公司 2017 年度利润分配方案，
公司以总股本 972,522,352 股为基数，将公司截止至 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），剩余未分配利润留待以后分配。2018 年 5
月 25 日，公司披露临 2018-027 号权益分派实施公告，2018 年 5 月 31 日发放现金红利，
实际派发现金红利 48,626,117.60 元。
2、2018 年度公司利润分配预案如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2018 年度公司实现归属母公司净
利润 493,594,305.60 元，上年度结转未分配利润 1,784,315,501.98 元，因会计政策变更
调增未分配利润 68,104.13 元，扣减 2018 年度实际已分配利润 48,626,117.60 元，年末可
供股东分配利润为 2,229,351,794.11 元，其中，母公司可供股东分配利润 333,347,430.05
元。
拟以公司 2018 年 12 月 31 日公司总股本 972,522,352 股为基数，将公司截止至 2018
年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现
金股利 97,252,235.20 元，剩余未分配利润留待以后分配。
公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
五、公司发展战略
公司进一步加大国企改革力度，继续剥离非主业资产，坚定围绕核心主业发展壮大的
决心，与天业集团协同发展，共同推进公司的产业结构调整。依托天业集团产业优势、技
术优势、化工工业园区优势，做好以化工为主线，产品多元化的发展格局。抢抓“一带一
路”发展的有利时机，充分发挥区位优势，大力拓展公司发展空间。发挥公司资本平台优
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势，通过产业发展与资本的有效结合，坚决将公司做优、做强、做大，更好地给予投资者
回报。
六、2019 年董事会工作重点
2019 年，是公司全面推进国企改革重要一年，公司坚定不移的发展核心化工主业，剥
离非主营业务，在做好存量的基础上，依托天业集团化工产业园，通过双方在氯碱化工和
煤化工方面优势互补，以化工为主线不变，紧跟产业发展新政策，实现产业链上产品多元
化，提高公司竞争实力。
在充分考虑到推进国有企业改革，继续剥离非主营业务资产的情况下，2019 年全年生
产经营目标为：营业收入力争与上年持平，营业利润稳中有升。
为实现该目标，公司将重点做好以下几项工作：
1、安全、环保是化工行业的生命线，公司坚持不懈做精、做细安全、环保管理各个环
节工作，确保各项经营业务稳定运行。
2、继续加强采购供应、物流销售环节的精细化管理，降本增效。充分发挥“一带一路”
核心区和欧亚大陆桥头堡的优势，东连西进，拓展发展空间。
3、进一步调整产业结构。按照国企改革的计划，加快剥离非主业资产和亏损资产，该
清的清，该退的退，坚决克服困难，打好改革攻坚战，让公司更加聚焦主业。
4、继续做好产业发展工作。做好与天业集团协同发展，在公司与控股股东天业集团共
同推进 60 万吨煤制乙二醇项目建设基础上，依托天业集团化工产业园优势，做好围绕煤气
化实现产品多元化的规划。
5、推进产业与资本结合发展。在后续的发展中，通过与天业集团产业合作，推进产业
与资本结合发展，提升公司持续发展能力。
各位董事、监事、高管人员，以上是 2019 年度董事会工作报告。让我们坚持“团结、
奉献、拼搏、创新”的天业精神，为实现公司发展战略及 2019 年经营发展目标而努力!
此议案，请股东审议！
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2018 年年度股东大会会议资料
议案二、审议《2018 年度监事会工作报告》的议案
2018 年度监事会工作报告
2018 年度公司监事会在董事会和各级领导的支持配合下，严格遵循《公司法》、《证
券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》所作出的各项规定及赋
予的各项工作职能，有效地发挥了监督公司经营运作的职能作用。现将这一年来的工作汇
报如下：
一、2018 年度监事会日常工作情况
报告期内，监事会召开了六次会议，同时列席了历次董事会及股东会，听取了公司各
项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，履
行了监事会的知情、监督、检查职能。
1、2018 年 3 月 12 日召开六届十四次监事会，审议并通过第七届监事会监事候选人
的议案。
2、2018 年 3 月 28 日召开七届一次监事会，审议并选举杨震为第七届监事会主席的
议案。
3、2018 年 4 月 12 日召开七届二次监事会，审议并通过《2017 年度监事会工作报告》、
计提固定资产减值准备、《2017 年年度报告》及摘要、《关于天伟化工有限公司 2017 年
度业绩承诺完成情况报告》、监事会独立意见、关于执行财政部 2017 年会计准则修订公司
相关会计政策的议案。
4、2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开七届三次监事会，审议并通过《2018 年第一季
度报告》及正文的议案。
5、2018 年 8 月 28 日召开七届四次监事会，审议并通过《2018 年半年度报告》及摘
要的议案。
6、2018 年 10 月 26 日召开七届五次监事会，审议并通过关于变更公司相关会计政策、
《2018 年第三季度报告》及正文的议案并通过监事会独立意见。
二、监事会对有关事项的审核意见
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报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、等各项法律、法规对公司运作
情况进行了监督，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职
能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，
报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公
司章程》及损害公司和股东利益的行为。
公司财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果；公司发
生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公平、合理，相关会议决策程
序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，符合市场规则，不存在损害公司利润和全体
股东利益的情况；公司内部控制制度体系得到有效的执行。
三、2019 年度工作计划
2019 年度公司监事会将严格按照法律、法规和《公司章程》赋予的权力和责任，认
真履行监督职能，持续做好规范运作、财务控制等方面的检查和督导，维护股东利益，促
进公司规范运作、稳定发展：
1、做好监事会日常监督检查工作：一是按时召开监事会定期和临时会议，做好各项
议题的审议工作；二是全程列席董事会会议，并在重大事项上发表意见；三是强化日常监
督检查，提高监督检查的时效性和规范性。
2、加强监事会履职能力：一是加强学习培训，提高自身素质，深入公司开展调查研
究，及时了解和掌握公司的运营情况；二是加强与审计委员会的沟通协调，加大审计监督
力度，加强风险防范意识，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监
督。三是跟踪落实股东大会、董事会决议的执行情况。
3、加强对公司重大事项的监督：一是重点加强对技改项目、财务管理、关联交易、
资产出售等重大事项的监督检查。二是按照公司内部控制制度的规定，落实监管措施，确
保制度执行的有效性、规范性。
此议案，请股东审议！
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2018 年年度股东大会会议资料
议案三、审议《2018 年度财务决算报告》的议案
2018 年度财务决算报告
2018 年度，在董事会、经营班子的正确领导下，公司攻艰克难，开拓进取，加强企
业基础管理，坚持调整存量，做优增量并举，培育新的经济增长点，全年公司运行总体较
为平稳。2018 年度财务决算情况如下：
一、2018 年度主要财务指标完成情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 86.57 亿元，较年初 89.12 亿元，减少 2.54
亿元，减幅 2.85%；负债总额 34.73 亿元，较年初 41.33 亿元，减少 6.61 亿元，减幅 15.99%；
净资产 51.85 亿元，较年初 47.78 亿元，增加 4.06 亿元，增幅 8.51%；综合资产负债率 40.11%，
较年初 46.38%下降 6.27 个百分点。
资产总额、负债总额减少的主要原因是剥离泰安建筑、泰康房产两家子公司股权，导
致应收款项、应付款项等科目余额下降以及天伟化工应付账款、长期应付款余额下降等综
合影响所致。
2018 年通过剥离泰安建筑、泰康房产股权，调整公司产业结构，使公司资产负债结
构得到了进一步优化，资产负债率下降较为明显。
2018 年度，公司累计实现营业收入 48.28 亿元，较上年同期 49.77 亿元，减少 1.49
亿元，同比减幅 3.00%；实现利润总额 5.54 亿元，较上年同期 6.58 亿元，减少 1.04 亿元，
同比减幅 15.86%；实现归属母公司净利润 4.94 亿元，较上年同期 5.39 亿元，减少 0.45
亿元，同比减幅 8.43%；每股收益 0.51 元，较上年同期 0.55 元，减少 0.04 元。
二、2018 年度盈亏基本情况简要分析
2018 年度，公司所属子公司共计 11 家，6 家盈利，5 家亏损。公司 2018 年度利润总
额同比减少 1.04 亿元，影响利润变化的主要原因分析如下：
（一）天伟化工利润情况
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2018 年年度股东大会会议资料
天伟化工 2018 年度实现销售收入 31.39 亿元，比上年同期 30.03 亿元同比增加 1.37
亿元；实现利润总额 5.73 亿元，比上年同期 7.90 亿元减盈 2.17 亿元。天伟化工利润变动
影响因素最主要集中在以下两个方面：
1、2018 年度，受原材料价格上涨等因素影响，糊树脂产品销售成本较上年同期大幅
增加，市场销售价格较上年同期下降 681.50 元/吨，直接影响利润下降 14,688.60 万元。
2、天伟电厂支付政府电力基金同比大幅度增加。2017 年仅在下半年支付政府基金
4,096 万元，而 2018 年度天伟电厂支付全年政府基金 8,669 万元，影响利润同比减少 4,573
万元。
（二）天业节水利润情况
天业节水 2018 年度亏损 4,798.91 万元，比上年同期盈利 239.22 万元减少利润
5,038.13 万元。
（三）泰安建筑、泰康房产减亏
2018 年度剥离泰安建筑、泰康房产两家子公司公司股权，根据资产交易协议，剥离
前泰安建筑、泰康房产公司实现的利润总额 124.09 万元计入公司合并报表，比上年全年泰
安建筑、泰康房产亏损 4,662.76 万元，增加利润 4,786.85 万元。
（四）天业外贸利润增加
2018 年度，天业外贸盈利 934.59 万元，比上年同期 19.38 万元，增盈 915.21 万元，
主要是 2018 年收到兵团外贸增长奖励政府补助 939.80 万元。
三、会计报告特殊事项说明：
（一）2018 年度，公司合并报表单位共计 18 家(12 月 31 日只合并泰安建筑 1-6 月、
泰康房产 1-10 月利润表，不合并泰安建筑、泰康房产资产负债表，实际减少两家)，其中：
分公司 7 家，子公司 11 家（含天业节水）。
（二）报告期，公司和大股东之间无非经营性往来，未发现大股东侵占股份公司利益
的情况发生。
（三）报告期，公司没有违规提供担保，没有从事违反规定的理财活动。
（四）2018 年度，公司未开展套期保值业务，未取得套期保值收益。
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（五）公司根据财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准
则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业
会计准则第 24 号－套期会计》、《企业会计准则第 37 号－金融工具列报》、中国证监会
相关规定，以及公司董事会、监事会决议，公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则。
公司根据财政部变更企业财务报表格式的要求，自 2018 年三季报起对财务报表相关
科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
（六） 2018 年 5 月 31 日，公司进行了 2017 年度利润分配，按每 10 股派发现金红
利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 4,862.61 万元。
（七）公司本部 2018 年 3 月对新疆天业汇合新材料有限公司继续认缴出资 1.50 亿元，
2018 年 6 月认缴出资 3.00 亿元。2018 年 6 月止，新疆天业汇合新材料有限公司注册资金
25 亿元，天业集团出资 17.5 亿元，股权比例为 70%；公司出资 7.5 亿元，股权比例为 30%，
注册资金全部出资到位。2018 年 7 月 30 日，根据协议，央企扶贫基金、兵投联创对新疆
天业汇合新材料有限公司增资 8 亿元，增资款全部到位，因增资，公司持股比例由 30%稀
释至 22.73%。
（八）公司 2018 年向天业集团出售其持有的泰安建筑 100%股权。定价以泰安建筑 2017
年 12 月 31 日止经审计的财务报告为基础，经评估以 14,801.98 万元作为转让股权对价，
股权交易日为 2018 年 6 月 30 日，交易完成后泰安建筑归还了 1.48 亿元全部借款。
（九）公司 2018 年向天业集团出售其持有的泰康房产 95.83%股权。定价以泰康房产
2018 年 6 月 30 日止经审计的财务报告为基础，经评估以 4,689 万元作为转让股权对价，
股权交易日为 2018 年 10 月 31 日，交易完成后泰康房产归还了 4,868 万元全部借款。
（十）天达蕃茄根据和静天达热力公司利润情况，按持股比例 39.87%确认投资损失
225.69 万元。至此，天达蕃茄对和静天达热力公司的初始投资成本 1,790.09 万元已全额
确认了损失，账面余额为零。
（十一）2018 年，公司发生研发支出 1.1 亿元，比上年同期 1.18 亿元，同比减少 782
万元。主要是天伟化工发生研发支出 1.04 亿元。
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（十二）2018 年，公司向南疆喀什地区、和田地区墨玉县以及第三师 51 团的三个深
度贫困村、连队进行帮扶及慰问，以现金、地膜、节水器材、慰问物品等方式，共计对外
捐赠资金 167.48 万元。
此议案，请股东审议！
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议案四、审议 2018 年度利润分配的议案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2018年度公司实现归属母公司净
利润493,594,305.60元，上年度结转未分配利润1,784,315,501.98元，因会计政策变更调
增未分配利润68,104.13元，扣减2018年度实际已分配利润48,626,117.60元，年末可供股
东分配利润为2,229,351,794.11元，其中，母公司可供股东分配利润333,347,430.05元。
拟以公司2018年12月31日公司总股本972,522,352股为基数，将公司截止至2018年12
月31日可供分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利
97,252,235.20元，剩余未分配利润留待以后分配。
公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司2018年度派发现金股利97,252,235.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股
股东的净利润的比率为19.70%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，公
司当年分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。
公司以20万吨特种树脂为最终产品的“自备电力→电石→特种树脂”一体化联动经
营模式。2018年度，公司盈利能力较为平稳。公司结合行业发展趋势，以客户需求为目标，
以技术创新为导向，上、下游紧密结合，积极开拓聚氯乙烯树脂新的应用领域，不断提升
电石法聚氯乙烯树脂产品品质。同时，公司与控股股东天业集团共同投资设立的新疆天业
汇合新材料有限公司，承接并运营《100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇
项目》，充分发挥聚氯乙烯产业链已有优势，坚持将产品发展定位在中高端，坚持高端化、
差异化发展，通过专注创新和不断提升产品品质，全力以赴推进产业向价值链高端发展，
促进形成多元发展、多极支撑的产业格局。目前，公司处于战略发展的关键时期，有一定
资金压力，为避免营运资金周转困难的风险，更好地为股东创造效益，公司2018年度分红
派现后留存未分配利润将用于支持公司的项目建设和正常经营发展。
2016年、2017年、2018年实现的可分配利润分别为48,930.02万元、53,901.82万元、
49,360.80万元，最近三年年均可供分配利润为50,730.88万元，连续三年累计现金分红
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21,527.24万元，为最近三年实现的年均可分配利润的42.43%。公司独立董事对2018年度利
润分配预案发表肯定意见。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2018年度利润分预案的专项说
明》。
此议案，请股东审议！
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议案五、审议《2018 年年度报告》及摘要的议案
详见本公司于 2019 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露
的《新疆天业股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要。
此议案，请股东审议！
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议案六、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案
拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构和内部控制
审计机构；向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年度财务报告审计费用 92.50
万元（含往返交通费用），内部控制审计费用 33 万元，共计 125.50 万元。
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《新疆天业股份有限公司章程》、
《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》有关规定，本着勤勉尽责的原则，
认真履行职责，对董事会聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“审计机构”）
为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构，发表意见如下：
我们认为公司聘请的审计机构在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的执业准则。经审核 2018 年度审计机构的聘用条款和审核费用，公司实
际支付审计机构 2017 年度审计费与公司所披露的审计费用情况相符。根据公司目前的规模
和审计工作业务量，我们向公司董事会提交了续聘审计机构为公司 2019 年的财务审计机
构和内控审计机构并支付 2018 年度审计费用的建议。
详见本公司于 2019 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露
的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况的报告》。
此议案，请股东审议！
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议案七、审议 2019 年公司银行借款额度的议案
2018 年度，公司（含子公司）银行借款最高余额为 17.5 亿元，最低余额 13.05 亿元，
截止到 2018 年 12 月 31 日，公司（含子公司）银行借款余额为 16.48 亿元，其中短期借款
8.28 亿，中长期借款 8.2 亿。
根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及天伟化工有限公司补充营运资金需求，
为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定 2019 年度公司银行流动资金借款最高余
额不超过 20 亿元。
此议案，请股东审议！
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