新疆天业股份有限公司



证券代码：600075             股票简称：新疆天业         公告编号：临 2019-073

                            新疆天业股份有限公司
               2019 年第五次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 11 月 26 日
以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开 2019 年第五次临时董事会会议
的通知，于 2019 年 11 月 29 日在公司十楼会议室召开了此次会议，应到董事 9 名，实
到董事 8 名，石斌董事因工作调整原因不再担任董事职务，未出席本次会议，公司监
事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：
    一、审议并通过补选张强为公司董事会董事候选人的议案(该项议案同意票 8 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票)
    石斌因工作变动原因辞去公司董事职务，公司董事会提名补选张强为公司董事会
董事候选人，董事会按《公司法》和《公司章程》和《新疆天业股份有限公司董事会
议事规则》对董事任职资格的有关规定对其任职条件逐一进行审核，认为张强符合董
事的任职条件。
    本公司现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序、选举程序发表了肯定
的意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    董事候选人简历如下：
    张强，男，现年 46 岁，硕士研究生，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责
任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天业
节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业股份有限公司董事，新疆天业（集团）有限
公司董事，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，
北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，北京天业绿洲科技发展有限公司董事长。
    二、审议并通过公司副总经理李熙桉辞任的议案(该项议案同意票 8 票，反对票 0
票，弃权票 0 票)
    李熙桉因工作变动原因辞去公司副总经理职务，董事会同意李熙桉先生辞任公司
副总经理职务。辞任后，李熙桉先生仍担任公司控股子公司新疆天业对外贸易有限责
任公司总经理，天津博大国际物流有限公司董事长。本次辞任副总经理事项不影响公
                                                            新疆天业股份有限公司


司日常经营的正常运作。
    本次辞任程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司独
立董事对本次辞任发表了同意的独立意见。
     三、审议并通过聘任李刚为公司副总经理的议案(该项议案同意票 8 票，反对票
0 票，弃权票 0 票)
    因工作需要，根据总经理的提名，聘任李刚为公司副总经理。
    本次聘任程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司独
立董事对本次聘任发表了同意的独立意见。
    李刚简历如下：
    李刚，男，现年 42 岁，本科，经济师，曾任新疆天业股份有限公司证券事务代
表，新疆天业（集团）有限公司董事，现任新疆天业股份有限公司董事会秘书，天域
融资本运营有限公司董事长。
    四、确定 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 12 月 16 日召开(该项议案同意
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时
股东大会的通知》。


    特此公告




                                         新疆天业股份有限公司董事会
                                              2019 年 11 月 30 日