证券代码：600083         证券简称：博信股份       公告编号：2017-046

             广东博信投资控股股份有限公司
          第八届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于

2017年10月19日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到7人，会

议由董事长石志敏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。经出席会议的董事认真审议，表决通过以下议案：

    一、审议通过公司《2017年第三季度报告》的议案。表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    公司第八届董事会第十次会议通过了《关于续聘公司2017年度审

计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为本公司2017年度的审计机构，聘期一年。鉴于该项议案尚需经股东

大会审议通过，公司董事会决定于2017年11月6日召开2017年第一次

临时股东大会。该议案详见公司2017年4月8日发布的《第八届董事会

第十次会议决议公告》。

    特此公告。

                             广东博信投资控股股份有限公司董事会

                                      二○一七年十月二十日