广东博信投资控股股份有限公司




2017年第二次临时股东大会议案




召开时间：二〇一七年十二月十四日




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广东博信投资控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会议案之一




 关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开
                               挂牌的议案
各位股东：

       公司于2014年2月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过

了《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议

案》；2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于挂牌

转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》，同意公司

通过公开挂牌交易方式转让全资子公司贵州博信矿业有限公司(下称

“博信矿业”)100%股权。2014年5月26日公司将拟转让的博信矿业

100%股权在南方联合产权交易中心公开挂牌，挂牌底价为4188万元，

挂牌期为20个工作日，挂牌期满后若未征集到意向受让方，不变更挂

牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌时间。截至目前为止，

暂未征集到意向受让方。

       鉴于长期以来公司未通过南方产权交易中心征集到博信矿业的

意向受让方，公司拟撤回在南方联合产权交易中心关于博信矿业100%

股权的公开挂牌。该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通

过。

     以上议案请各位股东予以审议。

                                广东博信投资控股股份有限公司董事会

                                           二○一七年十二月十四日

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广东博信投资控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会议案之二




     关于协议转让贵州博信矿业有限公司100%股权的议案


各位股东：

     鉴于长期以来公司未通过南方产权交易中心征集到博信矿业有

限公司（以下简称“博信矿业”）的意向受让方，公司拟通过协议转

让方式转让博信矿业 100%股权。

     根据山东大地矿产资源评估有限公司出具的贵州博信矿业有限

公司牛郎钒矿采矿权评估报告【鲁大地评报字[2017]第 120 号】、银

信资产评估有限公司出具的公司拟股权转让涉及的博信矿业股东全

部权益价值资产评估报告【银信评报字（2017）沪第 1354 号】、立信

会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【信会师报字[2017]

第 ZC10717 号】，博信矿业股权于评估基准日 2017 年 10 月 31 日的评

估价值合计为 1766.66 万元。经公司与受让方徐小琴协商，博信矿业

股权转让价暂定为人民币 1770 万元。

     本次交易对方基本情况

     姓名：徐小琴

     性别：女

     国籍：中国

     住所：贵州省贵阳市云岩区三桥综合批发市场南区 A 座 2229

号


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    最近三年职业情况：受让方近三年从事个体经营工作。交易对方

与上市公司之间不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、

人员等均无任何关联关系。交易对方已出具相关承诺函。

    该议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。公司董

事会授权公司经营层全权办理本次协议转让股权工作，包括但不限于

签署各种协议文件等。

    以上议案请各位股东予以审议。




                        广东博信投资控股股份有限公司董事会

                                   二○一七年十二月十四日




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广东博信投资控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案之三




         关于对全资子公司增资、变更经营范围的议案


各位股东：

     根据公司战略规划和业务发展需要，为进一步增强博信智通（苏

州）科技有限公司（下称“博信智通”）的业务拓展能力，公司拟使

用自有资金对全资子公司博信智通增资 1,900 万元，本次增资完成

后，博信智通注册资本由 1,000 万元增加至 2,900 万元，公司持股比

例 100%；同时，公司拟变更博信智通经营范围，在原经营范围基础

上增加以下内容：通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生

产、销售、技术服务、维修、咨询。以上经营范围变更，具体以工商

机构核准为准。

     该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。公司董事

会授权经营层代表本公司办理本次事项的有关事宜，包括但不限于签

署各种协议文件、证照办理、落实资金等。

     以上议案请各位股东予以审议。




                                 广东博信投资控股股份有限公司董事会

                                           二○一七年十二月十四日



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