证券代码：600083         证券简称：博信股份       公告编号：2018-013

               广东博信投资控股股份有限公司
         第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十三次会议于2018年2月9日发出书面通知，于2018年2月12

日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决

董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。会议形成如下决议：

    一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员

的议案》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    鉴于原公司独立董事谭立峰先生、罗剑雯女士已辞去董事会专门

委员会职务，公司董事会选举了公司第八届董事会各专门委员会委员

及主任委员，具体组成人员名单如下：

             名称         主任委员            委员名单

    战略委员会            罗静         罗静、刘微芳、陈海锋

    提名委员会            黄日雄       黄日雄、刘微芳、刘晖

    审计委员会            刘微芳       刘微芳、黄日雄、姜绍阳

    薪酬与考核委员会      陈海锋       陈海锋、刘微芳、陈苑
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     二、 审议通过了《关于聘任吕志虎先生为公司总经理的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司董事长罗静女士提名，经公司董事会提名委员会审查，

公司董事会同意聘任吕志虎先生为公司总经理，任期至本届董事会结

束，下届董事会产生为止（简历附后）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    特此公告。



                          广东博信投资控股股份有限公司董事会

                                       二Ｏ一八年二月十三日

    附件：

    吕志虎先生简历

      吕志虎，男，1972 年生，研究生学历。历任中国移动通信研究

院 OPhone 项目负责人、中国移动通信研究院终端技术研究所副主任研

究员、中国移动通信研究院测试技术研究所所长助理、中国移动通信

集团终端有限公司品质部副总经理、中国移动通信集团终端有限公司

产品部副总经理、中国移动通信集团终端有限公司天津分公司副总经

理（主持工作）。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则（2014 年修订）》等相关法律法规和规定要求。

    吕志虎先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的

股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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