博信股份:第八届董事会第二十三次会议决议公告2018-02-13
证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2018-013
广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第二十三次会议于2018年2月9日发出书面通知,于2018年2月12
日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事7人,实际参与表决
董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。会议形成如下决议:
一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员
的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
鉴于原公司独立董事谭立峰先生、罗剑雯女士已辞去董事会专门
委员会职务,公司董事会选举了公司第八届董事会各专门委员会委员
及主任委员,具体组成人员名单如下:
名称 主任委员 委员名单
战略委员会 罗静 罗静、刘微芳、陈海锋
提名委员会 黄日雄 黄日雄、刘微芳、刘晖
审计委员会 刘微芳 刘微芳、黄日雄、姜绍阳
薪酬与考核委员会 陈海锋 陈海锋、刘微芳、陈苑
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二、 审议通过了《关于聘任吕志虎先生为公司总经理的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据公司董事长罗静女士提名,经公司董事会提名委员会审查,
公司董事会同意聘任吕志虎先生为公司总经理,任期至本届董事会结
束,下届董事会产生为止(简历附后)。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二O一八年二月十三日
附件:
吕志虎先生简历
吕志虎,男,1972 年生,研究生学历。历任中国移动通信研究
院 OPhone 项目负责人、中国移动通信研究院终端技术研究所副主任研
究员、中国移动通信研究院测试技术研究所所长助理、中国移动通信
集团终端有限公司品质部副总经理、中国移动通信集团终端有限公司
产品部副总经理、中国移动通信集团终端有限公司天津分公司副总经
理(主持工作)。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则(2014 年修订)》等相关法律法规和规定要求。
吕志虎先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的
股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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