博信股份：第八届董事会第二十七次会议决议公告2018-07-10
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-033
广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议
于2018年7月6日发出书面通知，于2018年7月9日上午以通讯表决方式
召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和其他规范性文
件的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，同意提请股
东大会审议。
因公司发展需要，公司拟变更公司注册地址，具体情况如下：
原注册地址为：广东省清远市新城方正二街一号;拟变更注册地
址为：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B2 栋。本次变
更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
同意公司变更注册地址，并同意提请股东大会授权经营层全权办
理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司注册地址、公司
名称及修订<公司章程>的公告》（2018-035）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意提请股东大
会审议。
公司拟变更注册地址，名称须相应变更，具体情况如下：
项目 中文名称 英文名称
原公司名 广东博信投资控股股份 GUANGDONG BOXIN INVESTING &
称 有限公司 HOLDINGS CO.,LTD.
拟变更后 江苏博信投资控股股份 JIANGSU BOXIN INVESTING &
公司名称 有限公司 HOLDINGS CO.,LTD.
本次变更后的公司名称以工商登记机关核准的内容为准。
同意公司变更名称，并同意提请股东大会授权经营层全权办理相
关工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司注册地址、公司
名称及修订<公司章程>的公告》（2018-035）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意提请股东
大会审议。
根据《公司法》等有关规定，公司拟对变更注册地和公司名称所
涉及的《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第四条 公司注册名称：广东博信投资 第四条 公司注册名称：江苏博信投资
控股股份有限公司 控股股份有限公司
英文名称：GUANGDONG BOXIN INVESTING 英文名称：JIANGSU BOXIN INVESTING &
& HOLDINGS CO.,LTD. HOLDINGS CO.,LTD.
第五条 公司住所：广东省清远市新城 第五条 公司住所：江苏省苏州市姑苏
方正二街 1 号，邮政编码：511518 区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B2 栋，邮
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政编码：215008
修订后的《公司章程》相关条款以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司注册地址、公司
名称及修订<公司章程>的公告》（2018-035）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018 年 7 月 25 日在广东省广州市召开公司 2018 年
第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股
东大会的通知》（2018-034）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
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